北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
     独立董事2022年度工作述职报告

    作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独

立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等

规定和要求，在2022年度的工作中勤勉尽责、忠实履行职务，充分发

挥独立董事作用。现将2022年度履行职责情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况

    2022年7月，公司前独立董事陈凡、史东辉及姜欣因连续任职已

满6年或工作变动原因，提出辞去独立董事职务。公司2022年第一次

临时股东大会选举管春玲、张广宁、苗莉为独立董事。目前公司第三

届董事会现有独立董事4人，分别为田世忠、管春玲、张广宁、苗莉。

    我们未在公司担任除独立董事之外的任何其他职务，也未在控股

股东担任任何职务，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

    二、独立董事年度履职概况

    1.出席董事会会议、股东大会会议情况

    2022年度，公司共召开了股东大会2次，董事会会议5次，各专门

委员会会议7次，独立董事均按时出席股东大会、董事会及专门委员

会会议。

    独立董事认真履行了独立董事应尽的职责，本着客观、公正、独

立的原则，认真参与公司重大事项的审议决策。在召开董事会会议前
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主动获取并认真审阅有关会议资料，主动联系公司有关人员，详细了

解公司生产运作和经营情况，就拟审议案进行积极讨论并提出合理化

建议，为公司董事会做出科学、审慎的决策起到了积极作用。

    独立董事出席股东大会、董事会会议情况如下：
                               股东大会                          董事会
     姓名                      实际参加                               实际参加
                  应参加次数                  缺席原因   应参加次数
                                 次数                                   次数
    田世忠            2           1           工作原因       5            5

    管春玲            0           0              -           3            3

    张广宁            0           0              -           3            3

     苗莉             0           0              -           3            3

 陈凡（离任）         2           1           工作原因       2            2

 史东辉（离任）       2           0           工作原因       2            2

 姜欣（离任）         2           1           工作原因       2            2

    2.出席董事会专门委员会会议情况

    2022年公司董事会薪酬与考核委员会共召开会议2次，审计委员

会共召开会议4次，战略发展与投资决策委员会共召开会议1次，独立

董事均出席了全部会议。

    作为董事会各专门委员会的主要成员，按照公司有关工作细则的

规定，对公司年度及各季度会计报表、内部控制评价报告、聘用审计

机构、关联交易事项、董事及高管人员薪酬等事项进行了审议，形成

意见后提交董事会，在年报审计中认真履行审计监督职责，充分发挥

了独立董事的作用。

    3.现场考察及公司配合独立董事工作情况

    任职期间，独立董事积极出席公司会议，通过现场考察、邮件、

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电话、微信等多种方式与公司保持畅通沟通，及时了解掌握公司经营

发展情况，并运用专业知识，对公司董事会审议的相关议案提出建设

性意见和建议，充分发挥决策智囊和监督作用。

    公司管理层高度重视与独立董事的沟通，能定期汇报公司生产经

营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    (一)关联交易情况

    报告期，对公司董事会审议的《关于公司日常经营性关联交易的

议案》进行了审议，认为：公司与关联方之间发生的关联交易符合公

司实际经营的需要，有利于公司相关业务的发展，符合公司整体利益；

交易公平、公正、公开，表决程序合法；没有侵害中小股东利益的情

况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

     (二)对外担保及资金占用情况

    对公司对外担保及资金占用情况进行了核查。报告期内，公司对

外担保均为对所属公司的担保，除公司已披露的对外担保事项外，不

存在其他对外担保事项；公司已建立对外担保审批制度，提供担保均

已按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。

    公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

    (三)募集资金的使用情况

    报告期，公司无募集资金使用情况。

    (四)董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

    1. 董事、高级管理人员提名情况

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    报告期，对公司董事会拟增补管春玲、张广宁、苗莉为公司独立

董事候选人事项发表了独立意见，认为：被聘任的独立董事符合有关

法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，有关程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    2.董事、高级管理人员薪酬情况

    报告期，对公司董事、高级管理人员年度薪酬与考核结果进行了

审核，认为：公司董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业、规

模的薪酬水平，结合公司的实际情况制定的，符合公司薪酬政策及绩

效考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

    (五)业绩预告及业绩快报情况

    报告期内公司未发布业绩预告、业绩快报。

    (六)聘任或者更换会计师事务所情况

    报告期，对公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

作为 2022 年度审计机构事宜发表了独立意见，同意续聘中审众环会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    (七)现金分红及其他投资者回报情况

    报告期，公司根据《公司章程》有关利润分配政策的规定，制定

了切实可行的利润分配方案，及时实施了现金分红，给予全体股东以

合理的投资回报，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

    (八)公司及股东承诺履行情况

    报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

    (九)信息披露的执行情况

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    公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管

理办法》的要求，对公司应披露的重大事项及时、准确、公平、完整

地进行了信息披露，切实维护了广大投资者的合法权益。

    (十)内部控制的执行情况

    公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立

了较为完善并行之有效的内部控制制度体系。报告期，公司全面执行

内部控制制度，明确责任，规范流程，检查督导，强化落实，提高效

率，防范风险，保证了公司经营管理的正常进行，保障了公司和股东

的合法权益。公司与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷。

    (十一)董事会下属专门委员会的运作情况

    报告期，公司董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会和战略

发展与投资决策委员会按照各工作细则的规定，忠实勤勉地履行职

责。我们均亲自出席会议，认真参与有关事项的审议，并积极提供意

见和建议。

   (十二)独立董事认为公司需予以改进的其他事项

   公司需按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定，

继续健全和完善内部控制制度，进一步优化流程，强化落实，提高效

率，防范风险，确保公司规范运作、稳健发展。

    四、总体评价和建议

    报告期内，公司独立董事根据相关法律、法规的规定，本着客观、

公正、独立的原则，勤勉尽责，认真参与公司重大事项的审议决策，

积极为公司持续健康发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，认真

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履行监督职责，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权

益。

    2023年，我们将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，进一步

加强与公司董事、监事及管理层等各方的沟通，不断提高专业水平和

决策能力，积极有效地履行独立董事的职责和义务，全力维护公司整

体利益和中小股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。




                    独立董事：田世忠、管春玲、张广宁、苗莉

                                  2023年4月27日




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