证券代码：603003        证券简称：龙宇燃油        公告编号：2018-081


                     上海龙宇燃油股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2018 年 8
月 17 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第五次会议通知及会议材料，并
于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，出席董事 7 名。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1. 2018 年半年度报告全文及摘要

    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司 2018 年半年度报告及摘要。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2. 关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司“关于 2018 年上半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告”。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。

                                                上海龙宇燃油股份有限公司

                                                          2018 年 8 月 28 日