证券代码：603003        证券简称：龙宇燃油        公告编号：2018-109



                     上海龙宇燃油股份有限公司
关于与实际控制人续签《房屋租赁合同》暨关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    1、交易内容：上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）续租公司
实际控制人徐增增女士、刘策先生位于上海市浦东新区东方路 710 号 25 楼的办
公室作为公司办公场所并签订相关《房屋租赁合同》，系公司正常经营需要。

    2、本次交易构成关联交易，公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

    3、除本房屋租赁事项外，过去 12 个月，公司没有与同一关联人或与不同关
联人之间进行交易类别相关的交易。



    一、关联交易概述

    为满足公司正常经营需要，公司拟继续租赁实际控制人徐增增女士、刘策先
生位于上海市浦东新区东方路 710 号 25 楼作为公司办公场所，该办公楼建筑面
积为 1027.68 平方米, 租赁期限自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 28 日，月租金
为人民币 175,000 元。公司将与徐增增女士、刘策先生签订了《房屋租赁协议》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次房屋出租方徐增增女士、
刘策先生为公司实际控制人，徐增增女士为公司董事长，刘策先生为公司总经理，
本次交易构成关联交易。

    除租赁本房产外，截至本此关联交易为止，过去 12 个月内公司没有与同一
关联人或不同关联人之间进行交易类别相关的交易。

    本次交易无需获得公司股东大会批准。




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    二、关联方介绍

    （一）关联人基本情况

    姓名：徐增增，性别：女，中国公民，无境外居留权；身份证号码为
2301031953******49，现居住地为上海市浦东新区莲溪路 99 弄***号。

    姓名：刘策，性别：男，中国公民，无境外居留权；身份证号码为
3101081978******18，现居住地为上海市浦东新区莲溪路 99 弄***号。

    （二）关联关系介绍

    徐增增女士、刘策先生为公司实际控制人，徐增增女士为公司董事长，直接
持有公司股份 12,284,948 股，占公司总股本的 2.95%。刘策先生为公司董事、
总经理。同时，公司控股股东上海龙宇控股有限公司的股东为刘振光先生、徐增
增女士和刘策先生，三人共持有上海龙宇控股有限公司 100%股份，其中，徐增
增女士持有 34.715%股份，刘策先生持有 45%股份。



    三、关联交易标的基本情况

    （一）关联交易标的

    本次租赁房屋位于上海市浦东新区东方路、世纪大道附近，属陆家嘴核心区
域及中国（上海）自由贸易试验区区域。该房产建筑面积为 1027.68 平方米。

    （二）关联交易价格

    本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，租金金额是由公司调研同地段
物业租赁价格后与交易对方协商后确定，关联交易定价公平、合理。



    四、关联交易的主要内容

    （一）关联交易合同双方
    出租方（甲方）：徐增增、刘策
    承租方（乙方）：上海龙宇燃油股份有限公司
    （二）租赁房屋情况
    甲方出租给乙方的房屋坐落在上海市浦东新区东方路 710 号 25 层。该房屋
出租实测建筑面积为 1027.68 平方米（以房地产权证记载为准）。甲方作为该房
屋的房地产权人与乙方建立租赁关系。签订本合同前，甲方已告知乙方该房屋已
设定抵押。

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    （三）租赁用途
    乙方承诺：租用该房屋作为办公使用，并遵守国家和上海市有关房屋使用和
管理的规定。
    （四）房屋租赁期自 2019 年 3 月 1 日起至 2020 年 2 月 28 日止。
    （五）租金的计算
    月租金为人民币 175000 元 (大写：壹拾柒万伍仟元整）
    （六）保证金和其他费用
    承租方已于 2016 年 3 月支付房屋租赁保证金，即人民币 480,000 元（大写：
肆拾捌万元整）。租赁关系终止时，甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同
约定由乙方承担的费用外，剩余部分待乙方付清房屋内所产生的费用之后拾日内
无息归还乙方。
    （七）乙方在租赁期满后享有该房屋同等条件下的优先承租权。租赁期间，
使用该房屋所发生的水、电、煤气、通讯、设备、物业管理、车位费等费用由乙
方承担。
    （八）其他条款：略。


    五、关联交易的目的及对公司的影响

    本次租赁的房屋作为公司办公场所，满足公司正常经营需要，有利于公司经
营业务的开展。

    本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不
会损害上市公司利益，不会影响公司的财务状况和经营成果，对公司的独立性没
有影响。



    六、关联交易应当履行的审议程序

    2018 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于与实际控制人续签<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》，本议案属关联交易，
3 位关联董事徐增增女士、刘振光先生和刘策先生回避表决，同意 4 票，反对 0
票，弃权 0 票,议案表决通过。

    独立董事事前认可了本次关联交易议案，并发表独立意见如下：该项关联交
易定价公允、合理；符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情
形；董事会在审议该关联交易事项时，遵循了关联董事回避原则，关联交易的审



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议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、
法规和规章制度的要求。



    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、公司独立董事事前认可意见及独立意见；

    3、第四届监事会第七次会议决议。

    特此公告。



                                              上海龙宇燃油股份有限公司

                                                      2018 年 12 月 19 日




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