证券代码：603003             证券简称：龙宇燃油         公告编号：2019-003


                      上海龙宇燃油股份有限公司
        关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2019 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日期： 2019 年 1 月 18 日
3、 股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码       股票简称              股权登记日
         Ａ股           603003        龙宇燃油               2019/1/11


二、     取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
         序号     议案名称
           2      关于调整非公开发行募投项目规模并变更部分募集资金用途的议案


2、 取消议案原因
    鉴于，募投项目变更方案尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定撤销
第四届董事会第十次会议审议通过的《关于调整非公开发行募投项目规模并变更
部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。
三、     除了上述取消议案外，于 2018 年 12 月 29 日公告的原股东大会通知事
   项不变。
四、     取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2019 年 1 月 18 日 13 点 30 分
   召开地点：上海市浦东新区惠南镇拱极路 2875 号开元曼居酒店
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 18 日
                         至 2019 年 1 月 18 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资                  √
        金永久补充流动资金的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案 1 经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过，
   各议案详情请见公司 2018 年 12 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。
                                              上海龙宇燃油股份有限公司董事会
                                                                2019 年 1 月 2 日
附件 1：授权委托书



                            授权委托书

上海龙宇燃油股份有限公司：

      兹委托                            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019

年 1 月 18 日召开的上海龙宇燃油股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表

决权。




委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



序号             非累积投票议案名称                同意       反对       弃权
  1      关于首次公开发行募投项目结项并将节余
         募集资金永久补充流动资金的议案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：     2019 年 1 月     日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。