新时代证券股份有限公司
 关于上海龙宇燃油股份有限公司使用部分闲置募集
         资金暂时补充流动资金的专项核查意见

   新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”、“保荐机构”或“主
承销商”）作为上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“龙宇燃油”或“公司”）
2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定的要求，对龙宇燃油使用非公开发行部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

  一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准上海龙宇燃油股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞920 号）核准，公司以非公开发行股票的方
式发行人民币普通股（A 股）数量为人民币 239,114,597 股，发行价格为 14.66
元/股，募集资金总额为人民币 3,505,419,992.02 元，扣除本次发行的相关费用，
实际募集资金净额为人民币 3,436,034,356.15 元。2016 年 9 月 19 日，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会报字[2016]第 211733
号），主承销商新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）将上述认购
款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。

  二、非公开发行募集资金投资项目的先期投入置换及募集
资金使用情况
    2016 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 30,000.00 万元。公司本次募集资金置
换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求，公司独
立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意募集资金置换预先投入自筹
资金的意见。截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
款项共计 30,000.00 万元，具体情况如下：
                                                             单位：万元（人民币）
                                                                  累计置换实际投资
 序                                  募集资金承   累计置换实际
                 项目名称                                         总额与募集资金承
 号                                  诺投资总额     投资总额
                                                                  诺投资总额差异
         收购北京金汉王技术有限公
  1      司 100%股权并对其增资建     350,542.00      30,000.00          320,542.00
         设云计算运营中心
 合
                                     350,542.00      30,000.00          320,542.00
 计


      截至 2019 年 2 月 28 日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：
                                                                 单位：元（人民币）
                             募集资金净额                          3,436,034,356.15
                减：募集资金中介事务费用                               2,831,114.60
                        减：累计使用金额                           1,449,316,064.19
                    减：临时补充流动资金                           1,074,660,000.00
                        加：专户利息收入                             196,620,778.62
                            减：银行手续费                                14,600.82
                    尚未使用募集资金余额                           1,105,833,355.16

  三、关于本次非公开发行募集资金暂时补充流动资金的情
况
      根据金汉王云计算运营中心工程计划的进度安排，部分募集资金预计在未来
一段时间内暂时闲置，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司
和股东利益的最大化，公司在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将非公
开发行募集资金 40,000 万人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。
      本次暂时补充流动资金用于公司与主营业务相关的生产经营活动，不会变相
改变募集资金投向。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分暂时补充流
动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，
确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
      公司本次使用募集资金暂时补充流动资金不用于高风险投资业务，不会直接
或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。
本次使用募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投
资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  四、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行
情况
   2019 年 3 月 19 日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次
会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。同日，公司独立董事发表独立意见，
明确同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  五、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：龙宇燃油本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金
事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，
符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规的相关规定，基
于以上意见，保荐机构同意龙宇燃油本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充
流动资金。



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