证券代码：603003           证券简称：龙宇燃油        公告编号：2019-066


                   上海龙宇燃油股份有限公司
       关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2019年11月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、     召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
     2019 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2019 年 11 月 28 日 13 点 30 分
     召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 630 号莎海国际酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 28 日
                       至 2019 年 11 月 28 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
       无。


  二、    会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                   投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
1     关于增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司暨对外投资的议案                 √
2     关于变更会计师事务所的议案                                         √

  1、各议案已披露的时间和披露媒体
     以上议案经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议
     审议通过，各议案详情请见公司于 2019 年 11 月 12 日刊登于上海证券交易所
     网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
     券日报》的相关公告。

  2、特别决议议案：无。

  3、对中小投资者单独计票的议案：2

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
     应回避表决的关联股东名称：无。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。



  三、    股东大会投票注意事项

      (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
  的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
  票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
  互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
  网投票平台网站说明。

      (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
  其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
  票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
  同一意见的表决票。

      (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
  的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、   会议出席对象

    (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别          股票代码         股票简称              股权登记日
       Ａ股            603003           龙宇燃油             2019/11/21


    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)   公司聘请的律师。

    (四)   其他人员

    五、 会议登记方法
    1、 拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
    （1） 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出
席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （2） 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办
理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印
件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    （3） 网络投票登记注意事项
    证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日
内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他
股东可以利用交易系统或登陆互联网投票平台直接进行网络投票，不需要提前进
行参会登记。
    2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
    3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    4、登记时间：
    2019 年 11 月 22 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00；
    5、登记地址及联系方式：
    登记地址：上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 25 楼公司董事会办
公室，联系电话：021-58300945，传真：021-58308810
六、   其他事项

    1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用
自理，本次股东大会不向股东发放礼品。
    2、以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

特此公告。


                                            上海龙宇燃油股份有限公司
                                                    2019 年 11 月 12 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

上海龙宇燃油股份有限公司：

       兹委托                      先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2019 年 11 月 28 日召开的上海龙宇燃油股份有限公司 2019 年第二次临时股东大
会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称                 同意       反对      弃权
  1      关于增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司暨
         对外投资的议案
 2       关于变更会计师事务所的议案



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：




                                            委托日期：2019 年 11 月         日


备注：

     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。