证券代码：603003            证券简称：龙宇燃油       公告编号：2020-046


                    上海龙宇燃油股份有限公司
       关于 2019 年年度股东大会变更现场会议地点的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

   2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 6 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股           603003        龙宇燃油           2020/6/18


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，经考虑，公司将本次股东大
会会议地点变更为：上海市浦东新区梅花路 1108 号上海卓美亚喜玛拉雅酒店二
楼儒厅。除会议地点变更外，本次会议其他事项未发生变化。请出席现场会议的
股东和股东代理人采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。

三、     除了上述更正补充事项外，于 2020 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知
   （公告编号：2020-044）事项不变。

四、     更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2020 年 6 月 29 日    13 点 30 分

   召开地点：上海市浦东新区梅花路 1108 号上海卓美亚喜玛拉雅酒店二楼儒厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日
                      至 2020 年 6 月 29 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                             投票股东类型
序号                         议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       2019 年度董事会工作报告                                    √
2       2019 年度监事会工作报告                                    √
3       2019 年度财务报告                                          √
4       2019 年年度报告全文及其摘要                                √
5       2019 年度利润分配预案                                      √
6       关于续聘会计师事务所的议案                                 √
7       关于申请银行授信额度的议案                                 √
8       关于提供担保的议案                                         √
9       关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案                 √
10      关于使用自有资金进行现金管理的议案                         √
11      关于增加公司经营范围暨修订《章程》的议案                   √
12      关于增补严健军先生为独立董事的议案                         √


特此公告。


                                                上海龙宇燃油股份有限公司
                                                        2020 年 6 月 24 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
上海龙宇燃油股份有限公司：

       兹委托                              先生/女士代表本单位（或本人）出席
2020 年 6 月 29 日召开的龙宇燃油 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号                  非累积投票议案名称                    同意   反对      弃权
 1     2019 年度董事会工作报告
 2     2019 年度监事会工作报告
 3     2019 年度财务报告
 4     2019 年年度报告全文及其摘要
 5     2019 年度利润分配预案
 6     关于续聘会计师事务所的议案
 7     关于申请银行授信额度的议案
 8     关于提供担保的议案
 9     关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案
 10    关于使用自有资金进行现金管理的议案
 11    关于增加公司经营范围暨修订《章程》的议案
 12    关于增补严健军先生为独立董事的议案



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                                    委托日期：2020 年 6 月      日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。