证券代码：603003        证券简称：龙宇燃油        公告编号：2020-056



                     上海龙宇燃油股份有限公司

            第四届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2020 年 8
月 17 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第三十四次会议的通知及会议材
料,于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应到董事 7 名，出席会议董事 7 名。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）2020 年半年度报告及其摘要

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    （三）关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案

    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会有序开展工作，充分发挥职能，
补选严健军先生为公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会委员、战略委员会委
员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。补选完成后，
公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

    1. 提名与薪酬考核委员会成员：
   梅丽君（主任委员）、严健军、刘策
    2. 战略委员会成员：
   徐增增（主任委员）、刘振光、刘策、严健军
    3. 审计委员会成员：
   李敏（主任委员）、梅丽君、卢玉平

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



   特此公告。

                                              上海龙宇燃油股份有限公司

                                                      2020 年 8 月 28 日