证券代码：603003       证券简称：龙宇燃油       公告编号：2021-027

                     上海龙宇燃油股份有限公司
                第四届董事会第四十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2021 年 4

月 16 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第四十次会议通知及会议材料，

并于 2021 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，议应出席董事 7 名，亲自

出席董事 6 名，委托出席董事 1 名（独立董事严健军先生因工作原因未能出席

本次会议委托独立董事梅丽君出席并代为行使表决权）。会议由董事长徐增增

女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1.   2020 年度总经理工作报告

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    2.   2020 年度董事会工作报告

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    3.   2020 年度财务报告

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    4.   2020 年年度报告全文及其摘要

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    5.   2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司“2020 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    6.   2020 年度内部控制评价报告

    详见刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的“上海龙宇燃油股份有
限公司 2020 年度内部控制评价报告”。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    7.   2020 年度利润分配预案

    公司 2020 年度通过股份回购方式实现现金分红人民币 3,509.62 万元，
2020 年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损；为保障
公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2020 年度公司拟不分红、不转
增。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    8. 公司 2021 年度工作计划

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    9.   关于修订《公司章程》的议案

    详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的“关于修订《公司章程》的公
告”。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    10. 关于使用自有资金进行现金管理的议案
    详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的“关于使用自有资金进行现金
管理的公告”。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    11. 关于申请银行授信额度的议案

    为开展生产经营活动，结合公司及控股子公司的业务发展及资金需求情
况，公司及控股子公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过
137,000 万元人民币（其中包括保证金及票据贴现等低风险业务）和 6,000 万美
元的授信额度(最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。授权公
司董事长及控股子公司法定代表人在授信额度总规模范围内对相关事项进行审
核并签署与银行等金融机构融资有关的协议、相关融资合同文件，不再上报董
事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议，并赋予其转委托权。

    1、上海龙宇燃油股份有限公司拟向下列银行申请授信：

   序号                 银行          币种             申请授信金额
     1              中信银行         人民币                   10,000 万元
     2              北京银行         人民币                   10,000 万元
     3             上海农商行        人民币                   35,000 万元
     4            中国农业银行       人民币                   50,000 万元
     5              中国银行         人民币                   20,000 万元
     6              交通银行         人民币                    5,000 万元
                 合计                                        130,000 万元

    2、 公司下属子公司拟向银行申请授信额度如下：

  序号           申请授信主体                 币种           申请授信金额
    1  舟山甬源石油化工有限公司               人民币             4,000 万元
    2  新加坡龙宇燃油有限公司                   美元     6,000 万元（注）
    3  上海华东中油燃料油销售有限公司         人民币             3,000 万元
                                                         人民币 7,000 万元
                                               合计
                                                           美元 6,000 万元

    注：其中包括新加坡龙宇燃油有限公司在南洋商业银行申请的等值 2 亿元
人民币的美元授信额度。

    上述授信额度有效期均自股东大会通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。该
等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

     以上额度为拟向各银行申请申报的授信额度（包括保证金质押担保及票据
贴现等低风险业务），不等同于银行批复的授信额度。实际使用的授信额度，将
按照公司的资金需求，以银行最终批复的敞口额度为准。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

     12. 关于提供担保的议案

     详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的“关于提供担保的公告”。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



     13. 关于会计政策变更的议案

     董事会认为，本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行
合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。详见同日刊登在《上海证券
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券日 报 》 及 上 海 证 券 交易 所 网站
www.sse.com.cn 上的“关于会计政策变更的公告”。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



     14. 关于计提资产减值准备的议案

     详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的“关于计提资产减值准备的公
告”。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



     15. 关于修订《信息披露制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

     为进一步规范公司对外信息披露行为，提高信息披露质量，维护公司股
东，尤其是中小投资者的合法权益。根据新修订的《证券法》等法律法规规范
性文件和《公司章程》等内部制度的有关规定，结合公司的实际情况，对公司
《信息披露制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款作出修订。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    16. 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会任期届满，
需换届选举，董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。董事会提名与薪
酬考核委员会对第五届董事会候选人提名如下：

    1、提名徐增增、刘振光、刘策、卢玉平为公司第五届董事会非独立董事候
选人（简历附后）；

    2、提名严健军、周桐宇、王晨明为公司第五届董事会独立董事候选人（简
历附后）。

    公司第五届董事会候选人将提交公司股东大会，采用累计投票制选举。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    17. 关于调整独立董事薪酬的议案

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章
程》《董事会议事规则》等相关制度，结合公司实际经营情况及参考行业和当地
薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，拟将独立董事津贴标准
由 8 万元人民币/年（税前）调整为 12 万元人民币/年（税前），自公司 2020 年
年度股东大会通过之日起开始执行。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    18. 2021 年第一季度报告全文及其正文

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    以上议案（二）、议案（三）、议案（四）、议案（七）、议案（九）、议案
（十一）、议案（十二）、议案（十四）、议案（十六）、议案（十七）将提交公
司股东大会审议。股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告

           上海龙宇燃油股份有限公司

                   2021 年 4 月 28 日
附件：相关人员简历：

    徐增增，女，1953 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上
海高桥石油化工公司原油科副科长，上海龙宇石化有限公司董事长，上海市第
十二、十三、十四届人大代表。曾获"中国百名杰出女企业家"、"中国优秀女企
业家"、"上海市三八红旗手"等称号。现任上海市第十五届人大代表，上海石油
产品贸易行业协会副会长、上海市女企业家协会副会长、上海市浦东新区工商
联合会副会长，公司董事长。

    刘振光，男，1952 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任哈
尔滨炼油厂职员，上海龙宇石化有限公司董事。现任上海龙宇控股有限公司执
行董事、总经理，公司董事。

    刘策，男，1978 年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。先后于华
东理工大学、美国加州大学学习，复旦大学 MBA。先后担任公司总经理助理、
副总经理、董事，现任公司董事、总经理。2019 年 10 月至今担任上海市浦东新
区政协第六届委员会委员。

    卢玉平，女，1972 年出生，中国国籍，大学学历，中级职称，无境外居留
权。曾先后在上海虹桥高尔夫俱乐部有限公司，华源集团地毯有限公司，上海
海螺服饰有限公司，广州鼎尚股份有限公司华东分公司工作；自 2009 年起，先
后担任公司财务部副经理、经理、财务副总监，现任公司财务总监、董事。

    严健军，男，1965 年生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，无境外居
留权。1995 年 1 月至 1999 年 1 月担任上海致达科技实业有限公司董事会主席，
1999 年 1 月至今担任致达控股集团有限公司董事会主席。上海市第十二届、第
十三届及第十四届人大代表，2005 年度全国劳动模范，第九届上海十大杰出青
年，2007 年度中国优秀民营科技企业家，2010 年 12 月中华全国工商业联合会
授予科技创新企业家奖。自 2018 年 5 月起兼任上海国际经济贸易仲裁委员会
（上海国际仲裁中心）仲裁员，2019 年 7 月起兼任今海国际集团控股有限公司
（HK.02225）独立非执行董事。

    周桐宇，女，1968 年生，中国国籍，博士后，威达高科技控股有限公司董
事长、上海市工商联第十四届执行委员会兼职副主席。政协第十三届全国委员
会经济委员会委员。

    王晨明，女，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，博士，中国注册会计
师，高级会计师，全国会计领军人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家。
曾在云南省昆明市财政局预算处任财政总预算会计，2006 年至今在中国财政科
学研究院任副研究员。