证券代码：603003         证券简称：龙宇燃油       公告编号：2022-005

                    上海龙宇燃油股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独
立董事王晨明女士提交的书面辞职报告。王晨明女士由于个人工作繁忙原因，向
董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会
审计委员会主任委员职务。辞职后，王晨明女士将不在公司担任任何职务。

    鉴于王晨明女士的辞职将导致公司独立董事低于法定人数，根据《公司法》、
《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，王晨明女士的辞职将在
公司股东大会选举产生新的独立董事后生效；在此之前，王晨明女士将继续履行
独立董事及其于董事会下属审计委员会中的相关职责。公司将尽快完成独立董事
的补选工作。截至本公告披露日，王晨明女士未持有公司股份。

    王晨明女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司做出的贡献表示衷心感谢！

   特此公告。

                                               上海龙宇燃油股份有限公司

                                                       2022 年 1 月 21 日