上海龙宇燃油股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

             会
             议
             资
             料

      二○二二年二月十五日
                              目     录

2022 年第一次临时股东大会须知 ....................................... 1
2022 年第一次临时股东大会现场会议议程 ............................... 2
2022 年第一次临时股东大会表决办法 ................................... 3
议案 1：关于增补何晓云女士为独立董事的议案 .......................... 5
               2022 年第一次临时股东大会须知

    为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《上
市公司股东大会规则》,公司《章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，
特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。
    一、如本次股东大会召开时仍处于政府防控新冠肺炎疫情期间，根据上海证
券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通
知》，建议股东优先通过网络投票方式参加，出席现场会议的股东和股东代理人
应当采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。
    二、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本
市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。
    四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。
    五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并
填写“股东大会发言登记表”由主持人安排发言。股东临时要求发言,应当先举
手示意，并按照主持人的安排进行。发言或提问应围绕本次会议议案，每位股东
发言不得超过2次,第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。
股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、报告所
持股份数。议案表决开始后将不再安排发言。
    六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记
在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
    七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高
级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人
士进入会场。
    九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。




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              2022 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2022 年 2 月 15 日 13:30

现场会议地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大酒店四楼金陵厅

现场会议主持人：董事长徐增增

现场会议议程：

    一、大会主持人宣布上海龙宇燃油股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
开始。

    二、由董事会秘书宣布本次大会须知和表决办法。

    三、审议大会议案

         1.    关于增补何晓云女士为独立董事的议案

    四、由出席本次股东大会的股东及股东代理人推举 2 名股东代表和 1 名监事
代表分别担任计票人、监票人。

    五、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票。

    六、休会，计票人统计现场会议表决情况。

    七、由监票人代表宣布现场表决结果。

    八、见证律师发表关于本次股东大会的现场见证法律意见。

    九、与会董事、监事、监票人等分别签署会议决议、记录等现场会议文件。

    十、大会主持人宣布本次股东大会现场会议结束。




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             2022 年第一次临时股东大会表决办法

    一、本次股东大会审议议案及投票股东类型：

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  序号                     议案名称
                                                            A 股股东
                            非累积投票议案
   1     关于增补何晓云女士为独立董事的议案                    √

    对中小投资者单独计票的议案：上述议案对中小投资者单独计票。




    二、监票人与计票人的产生及其职责

    1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推
举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任现场计票人、监票人。

    2、现场计票人具体负责以下工作：

    （1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；

    （2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身
份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；

    （3）现场计票结束，宣读现场计票结果。

    3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。




    三、投票与表决

    1、股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

    2、为保证表决结果的有效性,请务必填写股东信息，在“股东或股东代理人
签字”处签名,并保持表决票上股东信息的完整性。

    3、非累计投票议案的每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认


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的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果
应计为“弃权”。

    4、现场投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的
全过程进行监督。计票结束后，由监票人宣读现场计票结果。

    5、审议普通决议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 1/2 以上通过，特别决议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

    本次大会议案为普通决议案。




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             议案 1：关于增补何晓云女士为独立董事的议案


各位股东和股东代理人：

    鉴于上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王晨明女士
辞职离任，不再担任公司第五届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的职
务，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于增补何晓云女士为独立董事
候选人的议案》，提名何晓云女士（简历附后）为第五届董事会独立董事候选人，
任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届
满之日止。

    独立董事候选人何晓云女士的任职资格已报送上海证券交易所审核，待其任
职资格经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会可进行表决。何晓云女士
与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司
实际控制人之间无关联关系，不是失信被执行人，并已取得独立董事任职证书，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    请各位股东审议表决。

                                               上海龙宇燃油股份有限公司

                                                       2022 年 2 月 15 日

    附：何晓云女士简历

    何晓云，女，汉族，无境外永久居留权，1974 年 7 月生，本科学历，注册会
计师。何晓云女士曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，大信
会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，现任立信中联会计师事务所(特殊普
通合伙)合伙人。




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