证券代码：603003         证券简称：龙宇燃油          公告编号：2022-035


                   上海龙宇燃油股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2022年12月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次
         2022 年第二次临时股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
        的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 12 月 12 日     13 点 30 分
   召开地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大酒店四楼金陵厅
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 12 日
                        至 2022 年 12 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范
   运作》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
       无。

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                           A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》        √
         的议案


  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

         以上议案经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过，详情请见公
  司于 2022 年 11 月 26 日分别刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及
  《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的相关公告。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

         应回避表决的关联股东名称：无。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

   三、       股东大会投票注意事项

        (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
  的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
  投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
  次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
  请见互联网投票平台网站说明。

        (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
  账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。

    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   四、    会议出席对象

   (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
   在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
   委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
      Ａ股          603003        龙宇燃油          2022/12/5

   (二)    公司董事、监事和高级管理人员。

   (三)    公司聘请的律师。

   (四)    其他人员。

   五、    会议登记方法

1、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营
    业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出
    席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权
    委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登
    记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印
    件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在
    股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于
    网络投票的股东账户；公司其他股东可以利用交易系统或登陆互联网投票平
    台直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在
    出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、登记时间、地址及联系方式：
登记时间：2022 年 12 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 16:00；
登记地址：上海市浦东新区东方路 710 号 25 楼公司董事会办公室
联系电话：021-58300945，传真：021-58308810

   六、      其他事项

    1、为配合当前疫情防控的相关安排，公司建议各位股东、股东代理人尽量
通过网络投票方式参会。参加现场会议的，参会人员请务必做好个人防护，会议
当日公司会按疫情防控要求对前来参会人员进行体温测量和登记，查验健康码，
请予配合。

    2、本次股东大会现场会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次
股东大会不向股东发放礼品。



特此公告。

                                                 上海龙宇燃油股份有限公司
                                                        2022 年 11 月 26 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

上海龙宇燃油股份有限公司：

        兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
12 月 12 日召开的龙宇燃油 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


 序号    非累积投票议案名称                  同意        反对    弃权

 1       关于变更公司名称、经营范围及修订
         《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：




委托人身份证号：                      受托人身份证号：




                                     委托日期：2022 年      月     日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。