证券代码：603007         证券简称：花王股份          公告编号：2018-023


                       花王生态工程股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 26 日在公

司会议室召开第三届监事会第三次会议。公司于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件、

传真、或电话形式通知了全体监事。会议地点为丹阳市南二环路 88 号公司会议

室，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席贺雅新先生主

持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通

过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《关于公司会

计政策变更的议案》。

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政

部印发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经

营》（财会[2017]13 号）、《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》

（财会[2017]15 号）以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

（财会[2017]30 号）等相关文件规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表

产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    监事会一致同意本次公司会计政策变更。
    二、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公

司股东的净利润170,680,222.20元，加年初未分配利润282,548,727.23元，可供分

配的利润为453,228,949.43元；按公司净利润的10%提取盈余公积13,862,188.85元，

可供股东分配的利润为439,366,760.58元，减付2016年度向股东分配的现金股利

19,335,750.15元，期末留存未分配利润420,031,010.43元。

    公司 2017 年度利润分配预案：公司拟以 2017 年度末总股本 33,337.50 万股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），派发现金红利总额

为 1,733.55 万元（含税）。

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《2017 年度

利润分配预案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要

    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《2017 年年

度报告》及其摘要。

    根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号<年度报

告的内容与格式>》的相关要求，在全面了解和审核公司 2017 年年度报告后，监

事会认为：

    2017 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的

各项规定；2017 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，2017 年年度报告及其摘要所包含的信息能真实地反映出公

司 2017 年全年的经营成果和财务状况；在对 2017 年年度报告及其摘要审核过程

中，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
    监事会一致同意《2017 年年度报告》及其摘要。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《2017 年度

监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

    长江证券承销保荐有限公司出具的《关于花王生态工程股份有限公司 2017

年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的瑞华核字【2018】33050007 号《关于花王生态工程股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》 详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《2017 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字【2018】33050008

号《花王生态工程股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《2017 年度

内部控制评价报告》。
    监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部

控制的基本原则，根据自身的实际经营情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内

部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，降低公司生产经营中的风险；公

司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

    综上所述，公司内部控制评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制

实际情况。监事会一致同意《2017 年度内部控制评价报告》。

    七、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《2017 年度

财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间认真负责、

专业敬业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和

经营成果，为维护公司财务审计的连续性，同意继续聘请聘瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构。

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《关于公司续

聘 2018 年度财务审计机构的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                         花王生态工程股份有限公司监事会

                                                          2018 年 3 月 26 日