花王股份:第三届监事会第三次会议决议公告2018-03-27
证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2018-023
花王生态工程股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 26 日在公
司会议室召开第三届监事会第三次会议。公司于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件、
传真、或电话形式通知了全体监事。会议地点为丹阳市南二环路 88 号公司会议
室,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,会议由监事会主席贺雅新先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通
过了如下议案:
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权,一致审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》。
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整,符合财政
部印发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》(财会[2017]13 号)、《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》
(财会[2017]15 号)以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
(财会[2017]30 号)等相关文件规定,本次会计政策变更不会对公司财务报表
产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会一致同意本次公司会计政策变更。
二、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于母公
司股东的净利润170,680,222.20元,加年初未分配利润282,548,727.23元,可供分
配的利润为453,228,949.43元;按公司净利润的10%提取盈余公积13,862,188.85元,
可供股东分配的利润为439,366,760.58元,减付2016年度向股东分配的现金股利
19,335,750.15元,期末留存未分配利润420,031,010.43元。
公司 2017 年度利润分配预案:公司拟以 2017 年度末总股本 33,337.50 万股
为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元(含税),派发现金红利总额
为 1,733.55 万元(含税)。
审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权,一致审议通过了《2017 年度
利润分配预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权,一致审议通过了《2017 年年
度报告》及其摘要。
根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号<年度报
告的内容与格式>》的相关要求,在全面了解和审核公司 2017 年年度报告后,监
事会认为:
2017 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的
各项规定;2017 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,2017 年年度报告及其摘要所包含的信息能真实地反映出公
司 2017 年全年的经营成果和财务状况;在对 2017 年年度报告及其摘要审核过程
中,未发现参与 2017 年年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
监事会一致同意《2017 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权,一致审议通过了《2017 年度
监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
长江证券承销保荐有限公司出具的《关于花王生态工程股份有限公司 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的瑞华核字【2018】33050007 号《关于花王生态工程股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》 详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权,一致审议通过了《2017 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华专审字【2018】33050008
号《花王生态工程股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权,一致审议通过了《2017 年度
内部控制评价报告》。
监事会认为:公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部
控制的基本原则,根据自身的实际经营情况,建立健全了覆盖公司各个环节的内
部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,降低公司生产经营中的风险;公
司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行,监督充分有效。
综上所述,公司内部控制评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制
实际情况。监事会一致同意《2017 年度内部控制评价报告》。
七、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权,一致审议通过了《2017 年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间认真负责、
专业敬业,为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和
经营成果,为维护公司财务审计的连续性,同意继续聘请聘瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)作为公司 2018 年度财务报告审计机构。
审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权,一致审议通过了《关于公司续
聘 2018 年度财务审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司监事会
2018 年 3 月 26 日