花王股份:第三届董事会第五次会议决议公告2018-03-27
证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2018-022
花王生态工程股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 26 日在
公司会议室召开第三届董事会第五次会议。公司已于 2018 年 3 月 16 日以电子邮
件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹阳市
南二环路 88 号公司会议室,会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生主持。
本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会
议审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《关于增选董事会审计委员会委员的议案》
同意选举李洪斌先生为公司第三届董事会审计委员会委员,任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于增选董
事会审计委员会委员的议案》。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》。
三、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于母公
司股东的净利润170,680,222.20元,加年初未分配利润282,548,727.23元,可供分
配的利润为453,228,949.43元;按公司净利润的10%提取盈余公积13,862,188.85元,
可供股东分配的利润为439,366,760.58元,减付2016年度向股东分配的现金股利
19,335,750.15元,期末留存未分配利润420,031,010.43元。
公司2017年度利润分配预案:公司拟以2017年度末总股本33,337.50万股为基
数,向全体股东每10股派发现金红利0.52元(含税),派发现金红利总额为1,733.55
万元(含税)。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《2017 年度
利润分配预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《2017 年年
度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《2017 年度
董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《2017 年度
总经理工作报告》。
七、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《2017 年度
独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《2017 年度审计委员会履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《2017 年度
审计委员会履职报告》。
九、审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
长江证券承销保荐有限公司出具的《关于花王生态工程股份有限公司 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的瑞华核字【2018】33050007 号《关于花王生态工程股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 》详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《2017 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华专审字【2018】33050008
号《花王生态工程股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《2017 年度
内部控制评价报告》。
十一、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《2017 年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效
期及授权期限的议案》
公司于 2017 年 5 月 31 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关
于公开发行可转换公司债券的相关议案,并授权董事会办理本次公开发行可转换
公司债券的相关事宜。根据议案内容,公司本次公开发行可转换公司债券股东大
会决议有效期及授权期限为自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起
12 个月,即有效期至 2018 年 5 月 31 日。
公司于 2017 年 7 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会
行政许可申请受理通知书》[171443 号]。鉴于本次公开发行可转换公司债券的股
东大会决议有效期及授权期限即将到期,为确保公司本次公开发行可转换公司债
券的顺利进行,公司拟将本次公开发行可转换债券的股东大会决议有效期及授权
期限自届满之日起延长 12 个月,即延长至 2019 年 5 月 31 日。除延长有效期及
授权期限外,本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于延长公
开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间认真负责、
专业敬业,为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和
经营成果,为维护公司财务审计的连续性,公司董事会同意继续聘请聘瑞华会计
师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度财务报告审计机构。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于公司续
聘 2018 年度财务审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
公司将于 2018 年 4 月 17 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。具体
内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于召开
2017 年年度股东大会的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018 年 3 月 26 日