证券代码：603007           证券简称：花王股份       公告编号：2018-022


                       花王生态工程股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 26 日在

公司会议室召开第三届董事会第五次会议。公司已于 2018 年 3 月 16 日以电子邮

件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹阳市

南二环路 88 号公司会议室，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人,

公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生主持。

本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会

议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于增选董事会审计委员会委员的议案》

    同意选举李洪斌先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事

会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于增选董

事会审计委员会委员的议案》。

    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司会

计政策变更的议案》。

    三、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公
司股东的净利润170,680,222.20元，加年初未分配利润282,548,727.23元，可供分
配的利润为453,228,949.43元；按公司净利润的10%提取盈余公积13,862,188.85元，
可供股东分配的利润为439,366,760.58元，减付2016年度向股东分配的现金股利
19,335,750.15元，期末留存未分配利润420,031,010.43元。
    公司2017年度利润分配预案：公司拟以2017年度末总股本33,337.50万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），派发现金红利总额为1,733.55
万元（含税）。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017 年度

利润分配预案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017 年年

度报告》及其摘要。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017 年度

董事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017 年度

总经理工作报告》。

    七、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017 年度
独立董事述职报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过了《2017 年度审计委员会履职报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017 年度

审计委员会履职报告》。

    九、审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    长江证券承销保荐有限公司出具的《关于花王生态工程股份有限公司 2017

年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的瑞华核字【2018】33050007 号《关于花王生态工程股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 》详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字【2018】33050008

号《花王生态工程股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017 年度

内部控制评价报告》。

    十一、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017 年度

财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效

期及授权期限的议案》

    公司于 2017 年 5 月 31 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关

于公开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会办理本次公开发行可转换

公司债券的相关事宜。根据议案内容，公司本次公开发行可转换公司债券股东大

会决议有效期及授权期限为自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起

12 个月，即有效期至 2018 年 5 月 31 日。

    公司于 2017 年 7 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会

行政许可申请受理通知书》[171443 号]。鉴于本次公开发行可转换公司债券的股

东大会决议有效期及授权期限即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债

券的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换债券的股东大会决议有效期及授权

期限自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2019 年 5 月 31 日。除延长有效期及

授权期限外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于延长公

开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十三、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间认真负责、

专业敬业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和

经营成果，为维护公司财务审计的连续性，公司董事会同意继续聘请聘瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司续

聘 2018 年度财务审计机构的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十四、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

    公司将于 2018 年 4 月 17 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。具体

内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开

2017 年年度股东大会的议案》。



    特此公告。



                                         花王生态工程股份有限公司董事会

                                                           2018 年 3 月 26 日