证券代码：603007         证券简称：花王股份       公告编号：2018-033


                  花王生态工程股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               165,332,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                               49.5934


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖国强先生主持，大会采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海

证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，全体董事出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席本次会议；

3、 公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。


二、    议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 年度利润分配预案

   审议结果：通过

   表决情况：

股东类型                同意                      反对                    弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数    比例（%）

  A股           165,332,100     100.0000           0       0.0000     0      0.0000


2、 议案名称：2017 年年度报告及其摘要

   审议结果：通过

   表决情况：

股东类型                同意                      反对                    弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数    比例（%）

  A股           165,332,100     100.0000           0       0.0000     0      0.0000


3、 议案名称：2017 年度董事会工作报告

   审议结果：通过

   表决情况：

股东类型                同意                      反对                    弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数    比例（%）
  A股           165,332,100     100.0000           0       0.0000     0      0.0000


4、 议案名称：2017 年度监事会工作报告

   审议结果：通过

   表决情况：

股东类型                同意                      反对                    弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数    比例（%）

  A股           165,332,100     100.0000           0       0.0000     0      0.0000


5、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告

   审议结果：通过

   表决情况：

股东类型                同意                      反对                    弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数    比例（%）

  A股        165,332,100        100.0000           0       0.0000     0      0.0000


6、 议案名称：2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

   审议结果：通过

   表决情况：

股东类型                同意                      反对                    弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数    比例（%）

  A股        165,332,100        100.0000           0       0.0000     0      0.0000


7、 议案名称：2017 年度财务决算报告

   审议结果：通过
    表决情况：

 股东类型               同意                      反对                    弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数    比例（%）

   A股          165,332,100     100.0000           0       0.0000     0      0.0000


 8、 议案名称：关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期

     限的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型               同意                      反对                    弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数    比例（%）

   A股          165,332,100     100.0000           0       0.0000     0      0.0000


 9、 议案名称：关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型               同意                      反对                    弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数    比例（%）

   A股          165,332,100     100.0000           0       0.0000     0      0.0000




  (二) 现金分红分段表决情况
                          同意                  反对              弃权
                     票数      比例（%）   票数     比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
                   165,000,000 100.0000            0       0.0000     0      0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
                             0   0.0000            0       0.0000     0      0.0000
通股股东
       持股 1%以下
                            332,100     100.0000                  0      0.0000          0      0.0000
       普通股股东
       其中:市值 50
       万以下普通股                 0       0.0000                0      0.0000          0      0.0000
       股东
       市值 50 万以
                            332,100     100.0000                  0      0.0000          0      0.0000
       上普通股股东



        (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                    同意                      反对                       弃权
议案
           议案名称
序号                         票数          比例（%）   票数           比例（%）   票数       比例（%）
       2017 年度利润分配
 1                            332,100 100.0000                0         0.0000           0      0.0000
       预案
       2017 年年度报告及
 2                            332,100 100.0000                0         0.0000           0      0.0000
       其摘要
       2017 年度董事会工
 3                            332,100 100.0000                0         0.0000           0      0.0000
       作报告
       2017 年度监事会工
 4                            332,100 100.0000                0         0.0000           0      0.0000
       作报告
       2017 年度独立董事
 5                            332,100 100.0000                0         0.0000           0      0.0000
       述职报告
       2017 年度募集资金
 6     存放与实际使用情       332,100 100.0000                0         0.0000           0      0.0000
       况的专项报告
       2017 年度财务决算
 7                            332,100 100.0000                0         0.0000           0      0.0000
       报告
       关于延长公开发行
       可转换公司债券股
 8                            332,100 100.0000                0         0.0000           0      0.0000
       东大会决议有效期
       及授权期限的议案
       关于公司续聘 2018
 9     年度财务审计机构       332,100 100.0000                0         0.0000           0      0.0000
       的议案



        (四) 关于议案表决的有关情况说明

        议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3

        以上通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、马鹏瑞、王晓

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表

决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决

议合法有效。


四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。




                                             花王生态工程股份有限公司

                                                         2018 年 4 月 17 日