花王股份:独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见2018-05-08
花王生态工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,作为花王生
态工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅了公司董事
会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独立判断的立场,就第三届董事会第
八次会议相关事项发表意见如下:
一、关于公司《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
的独立意见
公司 2018 年 4 月 17 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度
利润分配预案》,公司以总股本 333,375,000 为基数,向全体股东每股派发现金股
利人民币 0.052 元(含税)。本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。该
利润分配方案已于 2018 年 5 月 4 日实施完毕。
根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》规定,若在本激励计划公
告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的首次授予
价格进行相应的调整。具体调整如下:
派息后限制性股票授予价格的调整方法:P=P0-V=6.08 元/股-0.052 元/股
=6.028 元/股
(其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格)
综上,我们一致认为公司本次限制性股票首次授予价格调整符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规的规定,符合公司《2018年限制性股票激励计划
(草案)》及其摘要的规定,所做的决定履行了必要的程序。因此,我们一致同
意公司对本次激励计划首次授予价格进行相应的调整。
(本页无正文,为花王生态工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
八次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事签字:
蔡 建 李 慧 袁 彬
年 月 日