证券代码：603007         证券简称：花王股份       公告编号：2018-058


                     花王生态工程股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日在公

司会议室召开第三届监事会第七次会议。公司于 2018 年 8 月 17 日以专人送达、

电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监

事 3 人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于审议公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公

司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。公司监事会认为：

    1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年半年度的

经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    二、《关于审议公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公

司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

    三、《关于计提商誉减值准备的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于计提商

誉减值准备的议案》。公司监事会认为：

    公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会

计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减

值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状

况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。



    特此公告。



                                         花王生态工程股份有限公司监事会

                                                        2018 年 8 月 27 日