花王股份:第三届监事会第七次会议决议公告2018-08-28
证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2018-058
花王生态工程股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 27 日在公
司会议室召开第三届监事会第七次会议。公司于 2018 年 8 月 17 日以专人送达、
电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监
事 3 人,会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、《关于审议公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于审议公
司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。公司监事会认为:
1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年半年度的
经营管理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
二、《关于审议公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于审议公
司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
三、《关于计提商誉减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于计提商
誉减值准备的议案》。公司监事会认为:
公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会
计准则》等相关政策规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减
值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状
况以及经营成果,监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司监事会
2018 年 8 月 27 日