证券代码：603007         证券简称：花王股份          公告编号：2018-057


                      花王生态工程股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日在公

司会议室召开第三届董事会第十次会议。公司已于 2018 年 8 月 17 日以专人送达、

电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加

表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人,公司部分监事和高级管理人员列席了会

议。本次会议由董事长肖国强先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序

符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于审议公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公

司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

    二、《关于审议公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公

司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

    三、《关于计提商誉减值准备的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于计提商

誉减值准备的议案》。



    特此公告。



                                       花王生态工程股份有限公司董事会

                                                      2018 年 8 月 27 日