证券代码：603007         证券简称：花王股份         公告编号：2018-076


                     花王生态工程股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日在公

司会议室召开第三届董事会第十三次会议。公司已于 2018 年 12 月 4 日以专人送

达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应

参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人, 会议以现场及通讯相结合的方式召

开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生召

集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相

关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于拟为控

股子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开

2018 年第三次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

                                         花王生态工程股份有限公司董事会

                                                        2018 年 12 月 5 日