花王股份:第三届董事会第十五次会议决议公告2018-12-28
证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2018-087
花王生态工程股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 27 日在
公司会议室召开第三届董事会第十五次会议。公司已于 2018 年 12 月 26 日以专
人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会
议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人, 会议以现场及通讯相结合的方
式召开,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先
生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的相关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》。
二、《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于变更公
司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
三、《关于公司签订特别重大合同的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于公司签
订特别重大合同的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018 年 12 月 27 日