证券代码：603007         证券简称：花王股份          公告编号：2019-034


                       花王生态工程股份有限公司

                第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日在公

司会议室召开第三届董事会第十八次会议。公司已于 2019 年 8 月 16 日以专人送

达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议以

现场及通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7

人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖姣君女士主

持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019 年半

年度报告及其摘要》。

    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019 年半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    三、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    公司 2018 年度利润分配方案于 2019 年 6 月 6 日实施完毕，根据《花王生态

工程股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司首次授予
的限制性股票回购价格调整为 5.998 元/股。具体内容详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权（董事林晓珺女士、李洪斌及肖

杰俊先生为前述激励计划的激励对象，回避表决）。一致审议通过了《关于调整

2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

    四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司首次授予的激励对象中的 3 名激励对象已因个人原因辞职，不再具

备激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 8.82 万股将由公

司回购注销，回购价格为 5.998 元/股。具体内容详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权（董事林晓珺女士、李洪斌及肖

杰俊先生为前述激励计划的激励对象，回避表决）。一致审议通过了《关于回购

注销部分限制性股票的议案》。

    特此公告。



                                        花王生态工程股份有限公司董事会

                                                       2019 年 8 月 27 日