证券代码：603007        证券简称：花王股份          公告编号：2019-051

                     花王生态工程股份有限公司
                    关于变更会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 30 日召

开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于

变更会计师事务所的议案》，公司拟将 2019 年度财务审计机构和内部控制审计

机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）变更为

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”），本议案尚需

提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

    一、变更会计师事务所的情况说明

    公司原审计机构瑞华事务所已连续为公司提供多年的审计服务，为更好地适

应公司未来业务发展和审计需求，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘中汇

事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更审计

机构相关事项与瑞华事务所进行了事先沟通，并征得其理解和同意。

    瑞华事务所担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独

立地发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切

实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

    公司对瑞华事务所多年的辛勤工作表示由衷感谢！

    二、拟聘会计师事务所的基本情况

    1、名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

    2、统一社会信用代码：91330000087374063A
    3、类型：特殊普通合伙企业

    4、企业地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

    5、执行事务合伙人：余强

    6、成立日期：2013 年 12 月 19 日

    7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验

资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建

设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务。

    中汇事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立

对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

    三、变更会计师事务所履行的程序说明

    1、公司已与原审计机构瑞华事务所就变更事项进行沟通，并征得其理解和

同意。

    2、公司董事会审计委员会对中汇事务所进行了审查，认为中汇事务所满足

为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会

提议变更中汇事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

    4、公司于 2019 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监

事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中汇

事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并由股东大会授权

管理层根据审计工作业务量和市场情况决定审计费用。独立董事对该事项发表了

事前认可意见和同意的独立意见。

    5、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审

议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、独立董事的事前认可意见和独立意见

    独立董事的事前认可意见：
    中汇事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，

具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立

的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所的

事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计师事务所事宜，

与原聘任的瑞华事务所进行了事先沟通并取得对方同意。我们同意将关于变更会

计师事务所的议案提交公司董事会审议。

    独立董事的独立意见：

    1、中汇事务所在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们

认为中汇事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真

实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求，

公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利

益的情况。我们一致同意公司本次变更会计师事务所事项。

    2、同意公司 2019 年度财务审计及内部控制的审计费用由股东大会授权公司

管理层根据实际审计工作业务量和市场情况确定。

    特此公告。



                                         花王生态工程股份有限公司董事会

                                                         2019年 10月 30日