花王股份:关于修订《公司章程》的公告2020-07-31
证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2020-063
花王生态工程股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 30 日召开
的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具
体内容如下:
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
第四十四条 本公司召开股东大会的地
第四十四条 本公司召开股东大会的
点为:公司住所所在地或股东大会会议通知
地点为:公司住所所在地。
中指定的地点。
股东大会将设置会场,以现场会议形式
股东大会将设置会场,以现场会议形式
召开。股东出席现场会议的,由会议召集人
召开。股东出席现场会议的,由会议召集人
和出席会议的律师进行身份认证。
和出席会议的律师进行身份认证。
公司还将按照有关规定,通过上海证券
公司还将按照有关规定,通过上海证券
交易所交易系统和上海证券交易所认可的
交易所交易系统和上海证券交易所认可的其
其他股东大会网络系统向公司股东提供网
他股东大会网络系统向公司股东提供网络形
络形式的投票平台,为股东参加股东大会提
式的投票平台,为股东参加股东大会提供便
供便利,并将按网络投票系统服务机构的规
利,并将按网络投票系统服务机构的规定及
定及其他有关规定进行身份认证。股东通过
其他有关规定进行身份认证。股东通过上述
上述方式参加股东大会的,视为出席。
方式参加股东大会的,视为出席。
第一百一十条 董事会应当确定对外 第一百一十条 董事会应当确定对外投
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
事项、委托理财、关联交易的权限,建立严 项、委托理财、关联交易的权限,建立严格
格的审查和决策程序;重大投资项目应当组 的审查和决策程序;重大投资项目应当组织
织有关专家、专业人员进行评审,并报股东 有关专家、专业人员进行评审,并报股东大
大会批准。 会批准。
公司向银行等金融机构申请授信额度、 公司向银行等金融机构申请授信额度、
贷款、银行承兑汇票、开立信用证或其他融 贷款、银行承兑汇票、开立信用证或其他融
资事项时,如单笔金额占公司最近一期经审 资事项时,如单笔金额占公司最近一期经审
计总资产的比例低于 10%的,由公司董事 计总资产的比例低于 10%的,由公司总经理
长审议批准;如单笔金额占公司最近一期经 审议批准;如单笔金额占公司最近一期经审
审计总资产的比例达到 10%以上、低于 50% 计总资产的比例达到 10%以上、低于 50%的,
的,由董事会审议批准;如单笔金额占公司 由董事会审议批准;如单笔金额占公司最近
最近一期经审计总资产的比例达到 50%以 一期经审计总资产的比例达到 50%以上的,
上的,应当提交股东大会审议批准。 应当提交股东大会审议批准。
…… ……
除上述条款变更外,《公司章程》其他条款不变。公司董事会授权公司管理
层根据相关规定办理此次修改公司章程等相关工商变更登记事宜。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2020 年 7 月 30 日