证券代码：603007           证券简称：花王股份        公告编号：2020-060


                     花王生态工程股份有限公司
               第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日在公

司会议室召开第三届董事会第二十五次会议。公司已于 2020 年 7 月 29 日以专人

送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议

应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议以现场及通讯相结合的方式

召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖姣君女士

主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规

定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》

    董事会同意提名张云雷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自

股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，张云雷先生当选后，

将接任原林晓珺女士担任的董事会战略委员会委员，任期与非独立董事任期一致。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于补选非

独立董事候选人的议案》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》

    董事会同意提名冯昵女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东

大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，冯昵女士当选后，将接任
原袁彬先生担任的董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期与

独立董事任期一致。具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

披露。

    审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于补选独

立董事候选人的议案》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，且冯昵女士独立董事候选人的任职资格

和独立性需经上海证券交易所审核无异议。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    董事会同意聘任肖姣君女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日

起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公

司总经理的议案》。

    四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修订<

公司章程>的议案》。

    五、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开

2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。



                                         花王生态工程股份有限公司董事会

                                                        2020 年 7 月 30 日