证券代码：603007         证券简称：花王股份          公告编号：2020-069


                       花王生态工程股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日在公

司会议室召开第三届监事会第十五次会议。公司于 2020 年 8 月 7 日以专人送达、

电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监

事 3 人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费

用的自筹资金的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于使用募

集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》。

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了募集

资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法》等有关规定。本次置换与发行申请文件中的内容一致，没有与募集

资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金

160,901,870.83 元置换已预先投入募集资金投资项目和支付部分发行费用的自筹
资金。

    二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于使用闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动

资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次审议

事项的相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关

法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用不超过 15,000 万

元闲置募集资金暂时补充流动资金。

    特此公告。



                                         花王生态工程股份有限公司监事会

                                                        2020 年 8 月 10 日