证券代码：603007          证券简称：花王股份          公告编号：2020-077

债券代码：113595          债券简称：花王转债


                    花王生态工程股份有限公司
               第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 28 日在公

司会议室召开第三届监事会第十七次会议。公司于 2020 年 9 月 25 日以专人送达、

电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监

事 3 人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于<公司

2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

    监事会认为：《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其

摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法

律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，

不存在损害公司及全体股东利益情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施

考核管理办法>的议案》

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于<公司
2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

    监事会认为：《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理

办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2020 年股票期权与

限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡

的价值分配体系，建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员之间的利

益共享与约束机制。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于核查<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划

激励对象名单>的议案》

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于核查<

公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

    监事会认为：经审核，列入本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象

名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定

的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认

定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监

会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的

不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激

励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司

《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范

围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计

划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

    特此公告。

                                        花王生态工程股份有限公司监事会

                                                            2020年9月28日