花王股份：2020年第二次临时股东大会会议资料2020-10-10
2020 年第二次临时股东大会
会议资料
2020 年 10 月
目 录
大会议程 ........................................................................................................................................................2
2020 年第二次临时股东大会会议须知........................................................................................................4
议案一 关于《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 .................5
议案二 关于《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ...............6
议案三 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜
的议案 ............................................................................................................................................................7
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花王生态工程股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议时间：2020年10月15日 14:00
会议地点：江苏省丹阳市南二环路 88 号公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长肖姣君女士
大会议程
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委
托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、宣读会议议案
议案一 关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
议案二 关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
议案三 关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计
划相关事宜的议案
三、股东现场表决
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
3、计票、监票。
四、等待网络投票结果
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1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
五、宣布决议和法律意见
1、董事长宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、主持人宣布会议结束。
花王生态工程股份有限公司董事会
2020 年 10 月 15 日
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花王生态工程股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股
东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经
主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超
过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管
理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东
共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大
会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应
在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
6、本次股东大会共3个议案。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会
议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报有关部门处理。
花王生态工程股份有限公司董事会
2020 年 10 月 15 日
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议案一 关于《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干人员的积极性，
全面激发公司优秀年轻管理队伍的创新活力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队
个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬
与考核委员会根据相关法律法规制定了《花王生态工程股份有限公司 2020 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在
上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露。
本议案已经第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司董事会
2020 年 10 月 15 日
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议案二 关于《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，形成良好均衡的
价值分配体系，激励公司任职的董事、高级管理人员及中层管理人员诚信勤勉地开展工
作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实
际情况，公司董事会制定了《花王生态工程股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交
易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露。
本议案已经第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司董事会
2020 年 10 月 15 日
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议案三 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权与限制
性股票激励计划相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司本次股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权董事会办理实施股票期权与限制性股票激励计划的有关事项。
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限
制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格/行
权价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办
理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协
议书；
5）授权董事会对激励对象的解除限售/行权资格和解除限售/行权条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权；
7）授权董事会办理激励对象解除限售/行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出解除限售/行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜和尚未行权的股票期权
的相关事宜；
9）授权董事会按照 2020 年股权激励计划的规定办理股票期权与限制性股票激励计
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划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售/行权资格，对激励对象尚未
解除限售的限制性股票回购注销，对尚未行权的股票期权进行注销，办理已身故的激励
对象尚未解除限售的限制性股票与尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司限制性股
票激励计划；
10）授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规
或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会实施本次股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但
有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组
织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其
认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权与限制性股票有
效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权
与限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司董事会
2020 年 10 月 15 日
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