证券代码：603007         证券简称：花王股份          公告编号：2020-094
债券代码：113595         债券简称：花王转债


                    花王生态工程股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日在公

司会议室召开第三届监事会第十九次会议。公司于 2020 年 10 月 27 日以专人送

达、电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出

席监事 3 人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于向激励

对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

    公司监事会对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激

励计划”）确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

    截止本次激励计划授予日，本次授予的激励对象均为公司正式在职员工，激

励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控

制人及其配偶、父母、子女。

    经核查，激励对象不存在下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件规

定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合

公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对

象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    因此，同意以 2020 年 10 月 29 日为授予日，授予 21 名激励对象 56.5 万股

限制性股票，授予 21 名激励对象 226 万份股票期权。

    特此公告。



                                         花王生态工程股份有限公司监事会

                                                          2020年10月29日