证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2021-055
债券代码：113595 债券简称：花王转债
转股代码：191595 转股简称：花王转股
花王生态工程股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,382,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.6017
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖姣君女士主持，大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事田菊圣先生、独立董事冯昵女士、金晓
斌先生因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席本次会议；
3、 公司董事会秘书肖杰俊先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,362,600 99.9864 19,900 0.0136 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,362,600 99.9864 19,900 0.0136 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,362,600 99.9864 19,900 0.0136 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,362,600 99.9864 19,900 0.0136 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,362,600 99.9864 19,900 0.0136 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,362,600 99.9864 19,900 0.0136 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,362,600 99.9864 19,900 0.0136 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,362,600 99.9864 19,900 0.0136 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,362,600 99.9864 19,900 0.0136 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理与可转换公司债券相关的
工商变更等事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,362,600 99.9864 19,900 0.0136 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,362,600 99.9864 19,900 0.0136 0 0.0000
12、 议案名称：关于审议《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,362,600 99.9864 19,900 0.0136 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 肖姣君 146,268,500 99.9221 是
13.02 肖杰俊 146,268,500 99.9221 是
13.03 贺伟涛 146,308,500 99.9494 是
13.04 田菊圣 146,268,500 99.9221 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
14.01 冯昵 146,258,500 99.9152 是
14.02 金晓斌 146,298,500 99.9426 是
14.03 孙保平 146,258,500 99.9152 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 陈建华 146,258,500 99.9152 是
15.02 杨斌 146,258,500 99.9152 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 133,643,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东 12,501,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 218,000 91.6351 19,900 8.3649 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东 218,000 91.6351 19,900 8.3649 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2020 年度利润分配
1 12,719,600 99.8437 19,900 0.1563 0 0.0000
预案
2020 年年度报告及
2 12,719,600 99.8437 19,900 0.1563 0 0.0000
其摘要
2020 年度董事会工
3 12,719,600 99.8437 19,900 0.1563 0 0.0000
作报告
2020 年度监事会工
4 12,719,600 99.8437 19,900 0.1563 0 0.0000
作报告
2020 年度独立董事
5 12,719,600 99.8437 19,900 0.1563 0 0.0000
述职报告
2020 年度财务决算
6 12,719,600 99.8437 19,900 0.1563 0 0.0000
报告
2020 年度募集资金
7 存放与实际使用情 12,719,600 99.8437 19,900 0.1563 0 0.0000
况的专项报告
关于公司董事、监事
8 及高级管理人员年 12,719,600 99.8437 19,900 0.1563 0 0.0000
度薪酬的议案
关于公司 2021 年度
向银行等金融机构
9 12,719,600 99.8437 19,900 0.1563 0 0.0000
申请综合授信额度
的议案
关于提请股东大会
授权董事会办理与
10 可转换公司债券相 12,719,600 99.8437 19,900 0.1563 0 0.0000
关的工商变更等事
宜的议案
关于公司续聘会计
11 12,719,600 99.8437 19,900 0.1563 0 0.0000
师事务所的议案
关于审议《防范控股
股东及关联方资金
12 12,719,600 99.8437 19,900 0.1563 0 0.0000
占用管理制度》的议
案
13.01 肖姣君 12,625,500 99.1051
13.02 肖杰俊 12,625,500 99.1051
13.03 贺伟涛 12,665,500 99.4191
13.04 田菊圣 12,625,500 99.1051
14.01 冯昵 12,615,500 99.0266
14.02 金晓斌 12,655,500 99.3406
14.03 孙保平 12,615,500 99.0266
15.01 陈建华 12,615,500 99.0266
15.02 杨斌 12,615,500 99.0266
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3
以上通过。其他议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持表
决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、亓杉
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表
决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
花王生态工程股份有限公司
2021 年 5 月 21 日