花王生态工程股份有限公司独立董事
         关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为花王生

态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事

会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，对公司第四届董事

会第二次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：

    经审阅相关人员的履历等材料，我们认为公司本次拟聘任的高级管理人员均

符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所

聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员职务的

情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

    本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》

的规定。鉴于以上原因，我们一致同意公司本次董事会聘任的公司高级管理人员。



    （以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为花王生态工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次

会议相关事项的独立意见之签署页）



    独立董事签署：




         冯   昵                   金晓斌                孙保平




                                                       年    月    日