ST花王:第四届董事会第三次会议决议公告2021-08-31
证券代码:603007 证券简称:ST 花王 公告编号:2021-089
债券代码:113595 债券简称:花王转债
花王生态工程股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 30 日在公
司会议室召开第四届董事会第三次会议。公司已于 2021 年 8 月 20 日以专人送
达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应
参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,会议以现场及通讯相结合的方式召
开,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖姣君女士主
持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于<2021
年半年度报告及其摘要>的议案》。
二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于 2021 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日