证券代码：603007         证券简称：ST 花王          公告编号：2021-098
债券代码：113595         债券简称：花王转债

                       花王生态工程股份有限公司
               关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保
                           暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   ●被担保人名称：新疆水利水电建设集团水利工程有限公司（以下简称“新疆


工程公司”）

   ●担保金额：经董事会和监事会审议通过预计公司按持股比例向参股公司提


供不超过 2,000 万元连带责任信用担保，期限为股东大会审议通过之日起不超过

12 个月。本次公司拟按持股比例为参股子公司新疆工程公司向金融机构融资

1,000 万元借款提供 490 万元连带责任信用担保，截至本公告披露日，公司尚未

为其提供担保。

   ●本次担保是否有反担保：无。


   ●对外担保逾期的累计数量：无。




    一、关联担保概述

    为进一步提高参股公司的融资能力，满足其业务拓展和经营需要，参股公司

新疆工程公司拟在金融机构申请 1,000 万元借款，本次融资由各股东按持股比例

提供连带责任保证担保，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）持有

新疆工程公司 49%的股权，担保金额为 490 万元，新疆水利水电建设集团有限公

司持有新疆工程公司 51%的股权，担保金额为 510 万元。经第四届董事会第四次
会议和第四届监事会第三次会议审议通过，公司将按持股比例向参股公司提供总

额不超过 2,000 万元连带责任信用担保，期限为股东大会审议通过之日起不超过

12 个月，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：新疆水利水电建设集团水利工程有限公司

    2、成立时间：2019 年 11 月 15 日

    3、注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术产业开发区(头屯河区)喀什西路 42 号

    4、法定代表人：汪彬

    5、注册资本：10,000 万元人民币

    6、经营范围：建筑工程，地基基础工程，冶金工程，消防工程，起重设备

安装工程，钢结构工程，建筑装饰装修，建筑幕墙，机电工程，城市道路照明工

程，劳务分包，市政公用工程，园林绿化，古建筑工程，环保工程，电子与智能

化工程，特种设备工程，防水防腐工程，桥梁工程，公路工程，水利水电工程，

电力工程，输变电工程，维修服务；预拌混凝土销售；租赁模板脚手架。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    7、最近一年又一期的主要财务情况：

                                                           单位：万元
                             2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日
               项目
                               （未经审计）             （未经审计）
    资产总额                               5,100.38               4,774.40
    负债总额                               1,100.18               1,435.26
    其中：流动负债总额                     1,100.18               1,435.26
    所有者权益                             4,000.20               3,339.14
    营业收入                                   0.00                    0.00
    净利润                                  -950.63                -661.06
    8、与本公司关系：新疆工程公司为公司的参股公司，参股比例为 49%，根
据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆工程公司为本公司的关联

方，本公司为其提供担保构成关联担保。
    三、关联交易的基本情况

    1.交易名称和类别

    本次关联交易的名称和类别为向关联方提供担保。

    2.提供担保情况

 担保方    被担保方       担保方式    担保金额     期限        担保费
                         连带责任信 不超过 2,000              各股东均不
  公司    新疆工程公司     用担保                   12 个月   收取担保费
                                        万元

    反担保情况：无反担保。

     四、关联交易的主要内容和定价政策

    公司按 49%持股比例为参股公司新疆工程公司在金融机构的借款提供连带

责任信用担保，股东大会审议通过之日起 12 个月内担保额度不超过 2,000 万

元。新疆工程公司各股东按持股比例提供担保，各股东均不收取担保费。

     五、关联交易应当履行的审议程序

    公司于 2021 年 9 月 17 日在会议室召开了第四届董事会第四次会议，会议以

七票同意，零票反对，零票弃权的审议结果一致审议通过了《关于按持股比例向

参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。

    公司于 2021 年 9 月 17 日召开了第四届监事会第三次会议，会议以三票同

意，零票反对，零票弃权的审议结果一致审议通过了《关于按持股比例向参股公

司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。

    董事会和监事会同意公司按持股比例为参股子公司新疆工程公司向金融机

构融资提供不超过 2,000 万元连带责任信用担保，期限为股东大会审议通过之日

起不超过 12 个月。

    该事项尚须提交公司股东大会审议。

    六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    本次担保能有效提升参股公司新疆工程公司的融资效率，加快业务承接，有
利于新疆工程公司持续稳定的经营发展。新疆工程公司生产经营正常，财务状况

和资信状况良好，上述担保事项不会损害公司的利益。

    本次新疆工程公司各股东方均按照持股比例提供担保，不会损害公司利益，

不会对公司正常生产经营产生不利影响。

    七、专项意见说明

    1、董事会意见

    新疆工程公司为公司参股公司，公司能够有效控制和防范风险。基于新疆工

程公司日常经营和业务拓展的需求，在综合考虑其未来的盈利能力、 偿债能力、

风险管控等各方面因素后，经审慎研究，董事会决定为其申请的融资业务提供担

保支持。本次担保有利于促进新疆工程公司主营业务的良性发展，符合公司整体

利益，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

等相关规定。本次对外担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

董事会一致同意本次对外担保事项。

    2、独立董事事前认可意见

    公司第四届董事会第四次会议召开之前，公司董事会办公室提供了相关资料，

并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可。本着实事求是的态度，独立

董事对《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》进行

了事前沟通，上述事项遵循公平、公开、公正和诚信原则，没有损害公司和其他

股东的利益，同意提交董事会审议和表决。

    3、独立董事的独立意见

    公司按持股比例向参股公司新疆工程公司的融资业务提供担保，本次担保为

满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于参股公司的业务承接，符合

公司和全体股东的利益，新疆工程公司其他股东方均按照持股比例提供相应担保，

各股东均不收取担保费用。该担保风险可控，有利于确保新疆工程公司的生产经
营，不会损害公司及中小股东的利益，符合相关法律法规及公司章程的规定。因

此，独立董事发表同意的独立意见，并同意提交公司股东大会审议。

    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额为 30,000 万元，占

公司最近一期经审计净资产的 24.22%，均为公司对控股子公司提供的担保；本

次审议的对外担保金额不超过 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产不超过

1.61%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

    特此公告。

                                        花王生态工程股份有限公司董事会

                                                       2021 年 9 月 18 日