证券代码：603007          证券简称：ST 花王          公告编号：2021-106
债券代码：113595          债券简称：花王转债

                  花王生态工程股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               133,805,900
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
 股份总数的比例（%）                                            39.8549

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事兼总经理贺伟涛先生主持，大会 采用现

场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合 《公司
法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法 律法规
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事肖姣君女士、独立董事金晓斌先生、孙
保平先生、冯昵女士因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈建华先生因公务未能出席本次会议；
3、 公司高管列席了本次会议。
         二、       议案审议情况

         (一) 非累积投票议案
         1、 议案名称：关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交 易的议

         案
              审议结果：通过
              表决情况：
         股东类型                  同意                              反对                      弃权

                           票数       比例（%）             票数      比例（%）         票数    比例（%）
              A股       133,698,900       99.9200          107,000          0.0800       0        0.0000


         2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
              审议结果：通过
              表决情况：
         股东类型                  同意                              反对                      弃权

                           票数       比例（%）              票数      比例（%）        票数    比例（%）

              A股       133,698,900       99.9200          107,000          0.0800       0        0.0000


         (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案            议案名称                            同意                         反对                 弃权
序号                                        票数            比例        票数          比例       票数      比例
                                                            （%）                     （%）               （%）
 1     关于按持股比例向参股公司            55,900          34.3155     107,000       65.6845       0      0.0000
       融资业务提供担保暨关联交
       易的议案
 2     关于修订《公司章程》的议            55,900          34.3155     107,000       65.6845          0    0.0000
       案


         (三) 关于议案表决的有关情况说明
         议案 1、议案 2 均已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上通
         过。
         三、       律师见证情况

         1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞、王晓
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格 、会议

表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规 定，会
议决议合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

                                             花王生态工程股份有限公司
                                                         2021 年 10 月 9 日