证券代码：603007         证券简称：ST 花王          公告编号：2021-125
债券代码：113595         债券简称：花王转债


                     花王生态工程股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日在

公司会议室召开第四届董事会第七次会议。公司已于 2021 年 12 月 24 日以专人

送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场及通讯相结合的方式

召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长（代）肖姣

君女士主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的

相关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于调整回购价格并回购注销限制性股票和注销股票期权

的议案》

    同意对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 234.32 万股进行回购注

销，同意对激励对象授予的股票期权 218 万份进行注销，同意提交股东大会进行

审议。

    审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于调整回

购价格并回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》。（董事贺伟涛先生、肖杰

俊先生、田菊圣先生为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决）

    二、审议通过了《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》

    同意聘任李洪斌先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会届满时止。
    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公

司财务总监及董事会秘书的议案》。

    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任李洪斌先生、曹武华先生、余乐先生为公司副总经理，任期自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公

司副总经理的议案》。

    四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

                                         花王生态工程股份有限公司董事会

                                                       2021 年 12 月 30 日