ST花王：关于可转债转股结果暨股份变动的公告2022-01-05
证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2022-002
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有人民币 123,000 元“花王转
债”转为公司普通股，累计转股股数 17,733 股，占“花王转债”转股前公司已发
行股份总额的 0.0053%。其中，“花王转债”自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日期间，转股金额为人民币 22,000 元，因转股形成的股份数量为 3,172 股，
占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0009%。
●未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“花王转债”金
额为人民币 329,877,000 元，占“花王转债”发行总量的比例为 99.9627%。
一、花王转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1203 号”文核准，花王
生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日公开发行了
330.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,000.00 万元，期限
6 年。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”文同意，公司
33,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2020 年 8 月 18 日起在
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“花王转债”，债券代码“113595”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
公司本次发行的“花王转债”自 2021 年 1 月 27 日起可转换为本公司股份，初始
转股价格为 6.94 元/股。
（四）因 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益登记完成，公司
于 2021 年 1 月 21 日对转股价格进行调整，“花王转债”的转股价格由 6.94 元/股
调整为 6.93 元/股；公司于 2021 年 6 月 18 日实施了 2020 年年度利润分配方案，
“花王转债”转股价格由 6.93 元/股调整为 6.92 元/股。
二、可转债本次转股情况
本次发行的“花王转债”的转股期为 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20
日。
截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有人民币 123,000 元“花王转债”转为公
司普通股，累计转股股数 17,733 股，占“花王转债”转股前公司已发行股份总额
的 0.0053%。其中，“花王转债”自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期
间，转股金额为人民币 22,000 元，因转股形成的股份数量为 3,172 股，占“花王
转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0009%。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“花王转债”金额为人民币 329,877,000
元，占“花王转债”发行总量的比例为 99.9627%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前
变动后
股份类别 （2021 年 9 月 30 本次可转债转股
（2021 年 12 月 31 日）
日）
有限售条件流通股 2,343,200 0 2,343,200
无限售条件流通股 333,389,561 3,172 333,392,733
总股本 335,732,761 3,172 335,735,933
四、其他
咨询电话：0511-86893666
电子邮箱：securities@flowersking.com
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
