证券代码：603007           证券简称：ST 花王           公告编号：2022-007
债券代码：113595           债券简称：花王转债


                       花王生态工程股份有限公司
                     第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日在公

司会议室召开第四届董事会第八次会议。公司已于 2022 年 1 月 23 日以专人送

达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应

参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场及通讯相结合的方式召

开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖姣君女士（代）

主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规

定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供延期担保的议案》

    为了满足公司控股子公司郑州水务建筑工程股份有限公司（以下简称“郑州

水务”）日常生产经营需要，公司拟对郑州水务与郑州银行股份有限公司签订的

《流动资金借款合同》提供延期担保，延期担保期限不超过 12 个月。具体内容

详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司拟

为控股子公司提供延期担保的议案》（公司董事肖杰俊先生为郑州水务董事，对

本议案回避表决）。

    二、审议通过了《关于<花王生态工程股份有限公司募集资金管理实施细则>

的议案》

    为进一步规范公司募集资金的使用与管理，根据中国证监会和上海证券交易

所发布的有关法规和公司《募集资金管理办法》的规定。制定本实施细则，作为
《募集资金管理办法》的配套文件。具体内容详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于<花王

生态工程股份有限公司募集资金管理实施细则> 的议案》。

    三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次“花王转债”债券持有人会议的

议案》

    2021 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调

整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，2021 年 12 月 29 日，公司第

四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整回购价格并回购注销限制性股票和

注销股票期权的议案》，公司董事会同意对激励对象已获授但尚未解锁的限制性

股票共 234.32 万股进行回购注销。上述事项已经由公司 2022 年第一次临时股东

大会审议通过。

    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规

则》等有关规定以及《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司董事会拟召集本期债券 2022

年第一次债券持有人会议，具体内容详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开 2022

年第一次 “花王转债”债券持有人会议的议案》。

    特此公告。



                                         花王生态工程股份有限公司董事会

                                                        2022 年 1 月 26 日