花王生态工程股份有限公司独立董事
         关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为花王生
态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事
会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，对公司第四届董事
会第九次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：

    一、关于为控股子公司融资提供股权质押担保的独立意见

    公司本次担保事项是经董事会慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。

本次为韶山项目公司的项目贷款提供股权质押担保，是在原有无限连带责任担保

的基础上提供的增信措施，根据公司与长沙银行湘潭分行沟通的情况落实的相关

手续，有利于消除主要账户被冻结的情形，使公司银行账户尽快恢复正常。符合

公司的实际经营情况，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损

害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关议案的表决程序及过程符合法律、

法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意本次对外担保事项并提交

股东大会审议。

    （以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为花王生态工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次

会议相关事项的独立意见之签署页）



    独立董事签署：




         冯   昵                   金晓斌                孙保平




                                                       年    月    日