证券代码：603007             证券简称：ST 花王          公告编号：2022-032
债券代码：113595             债券简称：花王转债

                       花王生态工程股份有限公司

                关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

   ●2021   年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积

金转增股本。

   ●本次利润分配预案已经于     2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十次会

议和第四届监事会第七次会议审议通过了审议通过，尚需提交公司股东大会审议。



    一、利润分配预案内容

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，花王生态工程股份有限公司（以

下简称“公司”）2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-577,153,765.79 元，

母公司 2021 年度实现净利润-577,792,631.99 元，提取 10%法定盈余公积 0 元后，

加上归属于上市公司股东的年初未分配利润 473,013,293.59 元，扣减 2020 年公

司实施分配的 2020 年现金股利 1,997,046.22 元，截至报告期末可供股东分配的

利润为-106,137,518.42 元。

    鉴于公司 2021 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公

司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次

利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议以 6 票同意，0 票

反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，并同意将

该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和长期发展资金

需求。上述利润分配方案符合《公司章程》中的相关规定，不存在损害中小股东

利益的情形，董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效。独立董事一

致同意 2021 年度利润分配预案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况和长期发展资金

需求，符合公司实际情况，公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合

中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，监事会一致同

意 2021 年度利润分配预案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金

需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长

期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可

实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                           花王生态工程股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 28 日