证券代码：603007          证券简称：ST 花王            公告编号：2022-069
债券代码：113595          债券简称：花王转债

                       花王生态工程股份有限公司
                 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   ●转股情况：截至   2022 年 6 月 30 日，累计已有人民币 211,000 元“花王转

债”转为公司普通股，累计转股股数 30,442 股，占“花王转债”转股前公司已发

行股份总额的 0.0091%。其中，“花王转债”自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月

30 日期间，转股金额为人民币 39,000 元，因转股形成的股份数量为 5,632 股，

占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0017%。

   ●未转股可转债情况：截至   2022 年 6 月 30 日，尚未转股的“花王转债”金

额为人民币 329,789,000 元，占“花王转债”发行总量的比例为 99.9361%。

    一、花王转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1203 号”文核准，花王

生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日公开发行了

330.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,000.00 万元，期限

6 年。

    （二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”文同意，公司

33,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2020 年 8 月 18 日起在

上海证券交易所挂牌交易，债券简称“花王转债”，债券代码“113595”。

    （三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，

公司本次发行的“花王转债”自 2021 年 1 月 27 日起可转换为本公司股份，初始
转股价格为 6.94 元/股。

     （四）因 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益登记完成，公司

于 2021 年 1 月 21 日对转股价格进行调整，“花王转债”的转股价格由 6.94 元/股

调整为 6.93 元/股；公司于 2021 年 6 月 18 日实施了 2020 年年度利润分配方案，

“花王转债”转股价格由 6.93 元/股调整为 6.92 元/股。

       二、可转债本次转股情况

     本次发行的“花王转债”的转股期为 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20

日。

     截至 2022 年 6 月 30 日，累计已有人民币 211,000 元“花王转债”转为公司

普通股，累计转股股数 30,442 股，占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的

0.0091%。其中，“花王转债”自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，转

股金额为人民币 39,000 元，因转股形成的股份数量为 5,632 股，占“花王转债”

转股前公司已发行股份总额的 0.0017%。

     截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的“花王转债”金额为人民币 329,789,000

元，占“花王转债”发行总量的比例为 99.9361%。
       三、股本变动情况

                                                                                           单位：股
                                 变动前                 本次可转债               变动后
        股份类别
                          （2022 年 3 月 31 日）          转股            （2022 年 6 月 30 日）
  有限售条件流通股                       2,343,200                    0                          0
  无限售条件流通股                     333,399,810                5,632                 333,405,442
         总股本                        335,743,010                5,632                 333,405,442
    注：2022 年 4 月 7 日公司公告向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上

海分公司”）提交了回购注销限制性股票和注销股票期权的申请，经中国结算上海分公司审核确认，合计限

制性股票 234.32 万股回购注销事宜已于 2022 年 4 月 1 日办理完毕。（详见公告 2022-024）

       四、其他

     咨询电话：0511-86893666

     电子邮箱：securities@flowersking.com
     特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会

               2022 年 7 月 5 日