证券代码：603007        证券简称：ST 花王             公告编号：2022-085
债券代码：113595        债券简称：花王转债

                     花王生态工程股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日在公

司会议室召开第四届监事会第八次会议。公司于 2022 年 8 月 19 日以专人送达、

电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监

事 3 人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于<2022 年半

年度报告>及其摘要的议案》。

    公司监事会认为：2022 年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、

部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，从各方面真

实地反映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2022

年半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
    审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于 2022 年半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

    公司监事会认为：《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真

实、客观反映了 2022 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证

监会上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规

使用募集资金的行为，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在

损害股东利益的情况。

    特此公告。

                                        花王生态工程股份有限公司监事会

                                                      2022 年 8 月 30 日