证券代码：603007          证券简称：ST 花王             公告编号：2022-094
债券代码：113595          债券简称：花王转债

                       花王生态工程股份有限公司
                 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   ●转股情况：截至   2022 年 9 月 30 日，累计已有人民币 242,000 元“花王转

债”转为公司普通股，累计转股股数 35,786 股，占“花王转债”转股前公司已发

行股份总额的 0.0107%。其中，“花王转债”自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月

30 日期间，转股金额为人民币 31,000 元，因转股形成的股份数量为 5,344 股，

占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0016%。

   ●未转股可转债情况：截至   2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“花王转债”金

额为人民币 329,758,000 元，占“花王转债”发行总量的比例为 99.9267%。

    一、花王转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1203 号”文核准，花王

生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日公开发行了

330.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,000.00 万元，期限

6 年。

    （二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”文同意，公司

33,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2020 年 8 月 18 日起在

上海证券交易所挂牌交易，债券简称“花王转债”，债券代码“113595”。

    （三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简

称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的“花王转债”自 2021 年 1 月 27 日
起可转换为本公司股份，初始转股价格为 6.94 元/股。

    （四）因 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益登记完成，公司

于 2021 年 1 月 21 日对转股价格进行调整，“花王转债”的转股价格由 6.94 元/股

调整为 6.93 元/股；公司于 2021 年 6 月 18 日实施了 2020 年年度利润分配方案，

“花王转债”转股价格由 6.93 元/股调整为 6.92 元/股。

    （五）根据公司《募集说明书》的相关条款的规定，公司于 2022 年 8 月 22

日、2022 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第十一次会议和 2022 年第三次临时股

东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，

“花王转债”转股价格由 6.92 元/股调整为 4.48 元/股(具体内容请详见公司于

2022 年 9 月 9 日披露的《关于因按照修正条款修正可转债转股价格的公告》(公

告编号:2022-089))。

       二、可转债本次转股情况

    本次发行的“花王转债”的转股期为 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20

日。

    截至 2022 年 9 月 30 日，累计已有人民币 242,000 元“花王转债”转为公司

普通股，累计转股股数 35,786 股，占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的

0.0107%。其中，“花王转债”自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，转

股金额为人民币 31,000 元，因转股形成的股份数量为 5,344 股，占“花王转债”

转股前公司已发行股份总额的 0.0016%。

    截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“花王转债”金额为人民币 329,758,000

元，占“花王转债”发行总量的比例为 99.9267%。
       三、股本变动情况

                                                                           单位：股
                             变动前            本次可转债            变动后
        股份类别
                      （2022 年 6 月 30 日）     转股         （2022 年 9 月 30 日）
 无限售条件流通股                333,405,442          5,344            333,410,786
         总股本                  333,405,442          5,344            333,410,786
四、其他

咨询电话：0511-86893666

电子邮箱：securities@flowersking.com

特此公告。

                                       花王生态工程股份有限公司董事会

                                                    2022 年 10 月 11 日