证券代码：603007           证券简称：ST 花王         公告编号：2022-101
债券代码：113595           债券简称：花王转债

                       花王生态工程股份有限公司
                    关于调整独立董事津贴的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 11 月 11 日召

开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

现将有关情况公告如下：

    一、本次津贴调整情况

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求

及《公司章程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独

立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合所处地区经济发展

水平和公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独

立董事津贴从原来的每人每年税前 10 万元调整为每人每年税前 20 万元，并自公

司股东大会审议通过之日起实施。所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

    二、独立董事意见

    公司独立董事对本事项发表的独立意见：本次调整独立董事津贴符合公司的

实际经营情况，符合公司长远发展的需要，是公司结合地区经济发展水平和公司

实际情况等综合因素制定的；有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董

事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，且决策程序符合《公司法》以及《公

司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意此次调整独

立董事津贴的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                         花王生态工程股份有限公司董事会

                                                       2022 年 11 月 12 日