ST花王:关于调整独立董事津贴的公告2022-11-12
证券代码:603007 证券简称:ST 花王 公告编号:2022-101
债券代码:113595 债券简称:花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2022 年 11 月 11 日召
开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
现将有关情况公告如下:
一、本次津贴调整情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求
及《公司章程》的相关规定,为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独
立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,结合所处地区经济发展
水平和公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议,拟将公司独
立董事津贴从原来的每人每年税前 10 万元调整为每人每年税前 20 万元,并自公
司股东大会审议通过之日起实施。所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
二、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表的独立意见:本次调整独立董事津贴符合公司的
实际经营情况,符合公司长远发展的需要,是公司结合地区经济发展水平和公司
实际情况等综合因素制定的;有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董
事的工作积极性,有利于公司持续稳定发展,且决策程序符合《公司法》以及《公
司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意此次调整独
立董事津贴的事项,并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2022 年 11 月 12 日