证券代码：603007          证券简称：ST 花王           公告编号：2022-104
债券代码：113595          债券简称：花王转债

                       花王生态工程股份有限公司
                   第四届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 11 日在

公司会议室召开第四届董事会第十四次会议。公司已于 2022 年 11 月 8 日以专人

送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议

应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议以现场及通讯相结合的方式

召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生

主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规

定。会议审议并通过了如下议案：

       一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调

整独立董事津贴的公告》（公告编号 2022-101）。本议案尚需提交公司股东大会审

议。

    关联董事刘斌红、赵新、孙保平回避表决。

    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于调整独立董

事津贴的议案》。

       二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

    同意聘任苏亚金诚事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机

构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，并授权公司经营管理层决

定苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用以及签署相关审

计服务协议等。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于聘任会计师

事务所的议案》。

    三、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

    同意补选李洪斌先生为公司第四届董事会非独立董事。任期自公司股东大会

审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止（董事候选人简历附后）。公司独

立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于补选公司第

四届董事会非独立董事的议案》。

    四、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 11 月 28 日下午 14:00 召开 2022 年第四次临时股东大会，

股 权 登 记 日 :2022 年 11 月 21 日 ， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于召开 2022 年

第四次临时股东大会的议案》。



    特此公告。

                                               花王生态工程股份有限公司董事会

                                                               2022 年 11 月 12 日
    附件：董事候选人简历

    李洪斌先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历。曾任中国农业银行丹阳支行信贷员、重庆雷士照明有限公司副总经理、江

苏尚阳科技有限公司常务副总经理，现任公司财务总监兼董事会秘书。

    李洪斌先生未直接持有公司股份；与公司控股股东花王国际建设集团有限公

司不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交

易所谴责的情形。