ST花王：关于被债权人申请重整及预重整的进展公告2023-01-31
证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2023-005
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于被债权人申请重整及预重整的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 4 月 28 日，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）债权人
王锁二以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，向江苏省镇江市中
级人民法院（以下简称“镇江中院”或“法院”）申请对公司进行破产重整及预重整，
具体内容详见《关于被债权人申请预重整及重整的提示性公告》（公告编号：2022-
045）。
2022 年 5 月 13 日，公司收到法院下达的《决定书》[（2022）苏 11 破申 3
号]，决定对公司启动预重整，具体内容详见《关于法院决定对公司启动预重整的
公告》（公告编号：2022-051）。
2022 年 5 月 25 日，公司收到法院下达的《决定书》[（2022）苏 11 破申 3
号之一]，指定公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管
理人”），具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日披露的《关于收到法院指定临
时管理人决定书的公告》（公告编号：2022-055）。
一、 预重整事项的进展情况
2023 年 1 月 30 日，公司、临时管理人与预重整投资人金华辰顺浩景企业管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“辰顺浩景”）、徐良、京通智汇资产管理有
限公司、松树慧林（上海）私募基金管理有限公司、徐博、乐贝尔、赵香梅、北
京华兴银汇资产管理中心（有限合伙）、苏州利波达企业管理合伙企业（有限合
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伙）签署了《预重整投资协议》，就相关事项各方进行了约定，预重整投资人已
向临时管理人银行账户支付了 1.6 亿元的重整意向金。后续，临时管理人和公司
将继续积极推进预重整阶段的各项工作。
二、执行投资协议对公司的影响
《预重整投资协议》的签署有利于公司预重整和重整相关工作的顺利进行。
如果公司按照《预重整投资协议》的约定顺利实施重整，将有助于改善公司财务
结构，化解债务危机，恢复和增强公司持续经营和盈利能力，促进公司走上健康
发展的轨道。
三、相关风险提示
1、公司重整事项尚未被法院正式受理，在公司后续正式进入重整程序，重
整计划（草案）被法院裁定批准且生效后，上述预重整投资人才最终确定为正式
重整投资人。《预重整投资协议》的内容及预重整投资人、正式重整投资人在后
续预重整及重整程序推进过程中可能发生变化，最终执行的重整投资方案以法院
正式受理公司重整并裁定批准重整计划时重整计划中规定的内容为准。
2、目前公司处于预重整程序，预重整为法院正式受理重整、批准重整计划
前的程序，如果公司预重整成功，法院将依法审查公司进入重整程序的相关要求。
公司预重整能否成功存在不确定性，公司将密切关注相关情况并根据进展情况及
时履行信息披露义务。
3、若法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请并顺利实施重整计划，将
有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力；如果重整失败，
公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第
9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
4、目前公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）
第 9.8.1 条的相关规定，因此公司股票将被继续实施其他风险警示。在被实施其
他风险警示期间，公司将按规定发布提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格
按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》以及
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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊
登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2023 年 1 月 31 日
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