证券代码：603007            证券简称：ST 花王              公告编号：2023-013
债券代码：113595            债券简称：花王转债

                        花王生态工程股份有限公司
                  第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日在公

司会议室召开第四届董事会第十六次会议。公司已于 2023 年 3 月 26 日以专人送

达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应

参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场及通讯相结合的方式召

开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主

持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司关联交易的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公

司关联交易的公告》（公告编号 2023-012）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于公司关联交

易的议案》。

    二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 4 月 14 日下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，

股 权 登 记 日 :2023 年 4 月 7 日 ， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于召开 2023 年

第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会

              2023 年 3 月 30 日