证券代码：603007          证券简称：ST 花王            公告编号：2023-026
债券代码：113595          债券简称：花王转债

                       花王生态工程股份有限公司

                关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

   ●2022   年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积

金转增股本。

   ●本次利润分配预案已经于   2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十七次

会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了审议通过，尚需提交公司股东大会

审议。



    一、利润分配预案内容

    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的

规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分

配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，花王生态工程股份有限公司（以

下简称“公司”）2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-227,987,293.86 元，

母公司 2022 年度实现净利润-188,399,713.02 元，不满足《公司章程》实施利润

分配的条件。
    鉴于公司 2022 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公

司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次

利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议以 7 票同意，0

票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并同意

将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司于 2023 年 4 月 28 日召开的

第四届监事会第十一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2022 年度利润分配预案》

    （二）独立董事意见

    公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和长期发展资金

需求。上述利润分配方案符合《公司章程》中的相关规定，不存在损害中小股东

利益的情形，董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效。独立董事一

致同意 2022 年度利润分配预案并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况和长期发展资金

需求，符合公司实际情况，公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合

中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，监事会一致同

意 2022 年度利润分配预案并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金

需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长

期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可

实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。



             花王生态工程股份有限公司董事会

                           2023 年 4 月 29 日