证券代码：603008      股票简称：喜临门        编号：2016-086

                   喜临门家具股份有限公司

         关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到董事会秘书杨刚先生的书面辞职报告，由于工作安排原因，杨刚先
生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，杨刚先生将继续担任公司
总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨刚先生
的辞职报告自董事会收到之日起生效。
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依
照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十一
次会议于2016年8月29日在公司会议室召开，审议通过《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，同意聘任张毅先生担任董事会秘书职务，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张毅先生
已于2016年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书，
在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将张毅先生的董事会秘书
任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。
    公司董事会对杨刚先生任职董事会秘书期间为公司发展及规范
运作方面所做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                                 喜临门家具股份有限公司董事会
                                         二○一六年八月三十日



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附件：


                       张毅简历
    张毅，男，1982 年 4 月出生，硕士学历，中国国籍，澳大利亚

永久居留权。曾任澳大利亚 Z&Q Holdings Pty Ltd 公司经理，喜临

门家具股份有限公司董事会办公室主任。




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