证券代码：603008        股票简称：喜临门       编号：2016-099

                     喜临门家具股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。

    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月
19 日在公司 A 楼国际会议厅召开第三届董事会第十二次会议。本次
会议通知已于 2016 年 10 月 14 日通过电子邮件、传真、电话方式送
达全体董事。
    本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事 7 名，
实际出席董事 7 名，参加通讯表决的董事 7 人。会议的召开、表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方
式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
     内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《喜临门家具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目
自有资金的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会
议有表决权代表的 100%。


2、审议《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《喜临门家具股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会
议有表决权代表的 100%。


3、审议《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资
的议案》
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《喜临门家具股份有限公司关于向公司全资子公司浙江喜临门软体
家具有限公司增资的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会
议有表决权代表的 100%。


4、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》
    因公司非公开发行股票实施完毕，公司拟变更注册资本。同时为
完善公司治理，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，详细内容
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资
本及修改<公司章程>部分条款的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会
议有表决权代表的 100%。此议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    特此公告。


                                喜临门家具股份有限公司董事会
                                        二○一六年十月二十日