证券代码：603008        股票简称：喜临门       编号：2016-100

                     喜临门家具股份有限公司

             第三届监事会第十一次会议决议的公告


 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。

    喜临门家具股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2016 年
10 月 19 日在浙江省绍兴市二环北路 1 号公司 A 楼国际会议厅召开，
公司监事陈岳诚、蒋杭、刘新艳全部出席了会议。会议通过如下决议：
1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
    本次公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的审
议程序符合相关法律法规的规定。募集资金置换时间距离募集资金到
账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改
变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
    我们同意公司使用募集资金18,692.54万元置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金。
    议案内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《喜临门家具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目
自有资金的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会
议有表决权代表的 100%。
2、审议《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资
金投资项目的建设进度和资金需求前提下，借用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，
符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，
相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同
意公司借用闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金，借用期限自
董事会批准之日起不超过十二个月。
    公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资
金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
     议案内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于以闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会
议有表决权代表的 100%。


3、审议《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资
的议案》
    本次对软体家具公司增资是基于募投项目实施主体实际经营需
要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效
率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合
公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司使用募
集资金 2.5 亿元向软体家具公司增资用于募投项目实施。
    议案内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《喜临门家具股份有限公司关于向公司全资子公司浙江喜临门软体
家具有限公司增资的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会
议有表决权代表的 100%。
    特此公告。


                               喜临门家具股份有限公司监事会
                                       二○一六年十月二十日