证券代码：603008           股票简称：喜临门             编号：2016-105

                       喜临门家具股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议的公告

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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。

    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 27 日在公司
A 楼国际会议厅召开第三届董事会第十三次会议。本次会议通知已于 2016 年 10
月 17 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董
事 7 名，参加通讯表决的董事 7 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如
下决议：
    1、审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司 2016 年第三季度报告>的议
案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。


                                            喜临门家具股份有限公司董事会
                                                  二○一六年十月二十八日